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[問題] 『OBU 匯款至DBU』洗錢防制問題

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (米米)時間8年前 (2018/05/16 14:21), 編輯推噓5(5推 0噓 12→)
留言17則, 4人參與, 8年前最新討論串1/1
以前的客戶問我個問題： 「將他境內OBU公司的美金 轉匯至 他女兒的境內DBU公司，這樣匯款會有問題嗎？」 CRS及OBU曝光等應注意的問題，我大致還算了解。 銀行前台對OBU匯款洗錢防制的作業和程序，我就沒頭緒了， 只知道目前氛圍風聲鶴唳，匯款程序很嚴謹， DBU匯款都麻煩了，更何況高風險的OBU。 因我已經一年多不在銀行服務， 對銀行作業作業的應已有一段脫節， 希望知道 「OBU 匯款至DBU，針對洗錢防制 銀行可能會問的問題？或該注意的事項？」 感謝大家！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 84.57.116.218 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1526451693.A.F45.html
推
05/16 15:04, 8年前 , 1F
匯款目的，有沒有invoice，有的話好辦
05/16 15:04, 1F
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05/16 15:05, 8年前 , 2F
基本上我都會請客戶提供invoice，這不是強制性，但是有
05/16 15:05, 2F
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05/16 15:05, 8年前 , 3F
基本上不會有太大問題
05/16 15:05, 3F
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05/16 15:06, 8年前 , 4F
因為我也不在存匯端，只能這點建議
05/16 15:06, 4F
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05/16 18:23, 8年前 , 5F
Obu是放私人資金的公司 很難有發票耶。現在obu處境也
05/16 18:23, 5F
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05/16 18:23, 8年前 , 6F
詭譎 報什麼性質都怕怕的。
05/16 18:23, 6F
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05/16 18:23, 8年前 , 7F
謝謝h大～
05/16 18:23, 7F
推
05/16 18:57, 8年前 , 8F
那就誠實說目的，一般是投資往來或營業收入等合理的理由
05/16 18:57, 8F
推
05/16 19:52, 8年前 , 9F
好奇問一下 通常那種避稅在國外的通常是obu還是dbu
05/16 19:52, 9F
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05/16 19:52, 8年前 , 10F
不懂請教
05/16 19:52, 10F
推
05/16 21:23, 8年前 , 11F
匯款有沒有問題就看金額大小跟性質吧？金額若才幾千美
05/16 21:23, 11F
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05/16 21:23, 8年前 , 12F
金系統也不太會跑出來，畢竟DBU在台灣就是要申報
05/16 21:23, 12F
推
05/16 21:26, 8年前 , 13F
一般最常看到轉個人的就是借貸或收回投資，有些還可能
05/16 21:26, 13F
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05/16 21:26, 8年前 , 14F
有佣收，每個銀行要看的文件不一定相同，問銀行比較準，
05/16 21:26, 14F
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05/16 21:26, 8年前 , 15F
若是要問違法或避稅的話，先問到時候若被查能不能拿出
05/16 21:26, 15F
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05/16 21:26, 8年前 , 16F
相關的文件吧
05/16 21:26, 16F
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05/17 04:25, 8年前 , 17F
謝謝大家～
05/17 04:25, 17F
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