[心得] 開薪轉戶需要公司照會是因為KYC
看板Bank_Service (銀行服務)作者memory1113 (想清楚重要)時間6年前 (2018/04/09 13:54)推噓13(19推 6噓 80→)留言105則, 37人參與討論串1/1
感謝櫃員板友分享
開薪轉戶的SOP有銀行照會
未來板友若有相關需求可以注意一下
因銀行照會為反洗錢規定與銀行無關
經板友提醒已經將銀行名稱修掉
也將推文有關該銀行做修改
--
查詢板友提供的反洗錢相關新聞(以下節錄內文)
https://tw.appledaily.com/new/realtime/20170613/1139476/
其次,台北富邦銀在存款開戶作業不妥善,認識客戶沒有落實,包括:
1.可疑交易的存款交易沒留存紀錄,例如新開戶或靜止戶恢復往來後,很快有大額
交易,或是活存短期間大額存提,導致活存帳戶餘額很低,
2.對薪轉戶來開戶,北富銀沒查證這個員工,是否是這個公司的員工,就給予開戶。
--
今日於某間商業銀行開戶
因為很誠實說了要開薪轉戶
櫃檯堅持要跟新公司照會
後來提供了報到書(載明於某間商業銀行開戶)
也提供舊公司(財星500大)名片
證明我沒有非法洗錢用途
櫃檯相當堅持要跟人資部門照會
感覺整個流程相當形式化
因為電話是我提供的
櫃檯也沒有上網查證電話真實性
建議大家未來開戶選一般存戶比較方便
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.30.213
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1523253253.A.C91.html
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當然今天可以討論怎樣讓銀行KYC更落實
我並不認為打個電話可以真實查證
但是法規要求就代表銀行跟民眾必須遵守
今天會發文就是我並不知道這個規定
既然知道了是標準程序
那希望讓未來有疑慮的板友也能知道
我想有討論並總結才能提供有意義的資訊
※ 編輯: memory1113 (1.162.97.80), 04/10/2018 01:30:08
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