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[閒聊] 洗錢防制法之重要政治職務人士

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (Edge)時間7年前 (2018/12/24 04:41), 7年前編輯推噓-6(2推 8噓 12→)
留言22則, 17人參與, 7年前最新討論串1/1
由於我們偉大的金愛管閒事委員會的政策 各家銀行一直KYC 洗錢防制中有種職務是重要政治人物（ＰＥＰ） 也被列為高風險對象 那為什麼從沒看過蔡英文或其他重要政治人物 被KYC或到分行說明 他沒過ＫＹＣ我看哪間銀行敢凍結他戶頭暫停交易 沒銀行敢開第一槍呢 以上前天臨櫃匯款被問一堆..... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.177.193 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1545597693.A.473.html
推
12/24 04:51, 7年前 , 1F
PEP的確是洗錢高敏感人士啊，所以這心得是要說什麼呢？
12/24 04:51, 1F
也沒怎樣 雖然知道在kyc 就小小抱怨 ※ 編輯: yuni384257 (111.242.177.193), 12/24/2018 05:30:44
噓
12/24 06:29, 7年前 , 2F
走錯板？
12/24 06:29, 2F
→
12/24 07:19, 7年前 , 3F
你確定政治人物都沒被 KYC？人家被 KYC 難道也要發布新
12/24 07:19, 3F
→
12/24 07:19, 7年前 , 4F
聞讓全國知道？少無聊了好嗎
12/24 07:19, 4F
→
12/24 09:35, 7年前 , 5F
因為顏色啊
12/24 09:35, 5F
→
12/24 09:51, 7年前 , 6F
K是Know,行員應該[知道](Know)蔡英文是誰,結案 XD
12/24 09:51, 6F
→
12/24 10:29, 7年前 , 7F
我只知道玉山開戶表格有 律師 會計師 政治人物好像比
12/24 10:29, 7F
→
12/24 10:29, 7年前 , 8F
較難開
12/24 10:29, 8F
→
12/24 10:37, 7年前 , 9F
如果顧立雄去開戶 我不相信銀行會檔XD
12/24 10:37, 9F
→
12/24 10:39, 7年前 , 10F
大咖都行員主動到府服務，沒看到台支漏章還去當鋪補章嗎
12/24 10:39, 10F
噓
12/24 12:52, 7年前 , 11F
PEP是叫你做EDD 不是叫他來分行
12/24 12:52, 11F
噓
12/24 12:59, 7年前 , 12F
薪轉戶都是銀行到公司辦的不是嗎
12/24 12:59, 12F
推
12/24 13:04, 7年前 , 13F
PEPs開到同名同姓的才麻煩，報表要跑好幾頁的
12/24 13:04, 13F
→
12/24 13:13, 7年前 , 14F
以為這樣就能防洗錢 應該先從高風險對象嚴格查起
12/24 13:13, 14F
噓
12/24 18:34, 7年前 , 15F
XDD 你沒看到就代表事情沒發生嗎，難道政治人物被KYC還要
12/24 18:34, 15F
→
12/24 18:34, 7年前 , 16F
登報公告唷
12/24 18:34, 16F
噓
12/24 19:02, 7年前 , 17F
不然怎樣能防洗錢 怎麼把不說一下
12/24 19:02, 17F
噓
12/24 21:23, 7年前 , 18F
也不搞清楚就想酸....
12/24 21:23, 18F
→
12/25 12:08, 7年前 , 19F
你認識的重要政治職務人士他們都說到府服務
12/25 12:08, 19F
→
12/25 12:08, 7年前 , 20F
你不認識的來了你也不知道
12/25 12:08, 20F
噓
12/25 21:02, 7年前 , 21F
為酸而酸 無聊透頂
12/25 21:02, 21F
噓
12/26 07:08, 7年前 , 22F
看來銀行認為你是高風險的人物
12/26 07:08, 22F
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