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[問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號已刪文

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (From Now On)時間1年前 (2023/05/10 13:15), 1年前編輯推噓23(25推 2噓 107→)
留言134則, 44人參與, 1年前最新討論串1/2 (看更多)
大家好 我之前在高鐵晚鳥票網站跟人家購買過高鐵票 2023.4月底我轉帳給A賣方 我也拿到票 (事後看很怪 是全票價格 他賣我8折價錢) 今天剛好又要買車票 找到另一個B賣家要購買車票 結果B賣家回信給我 只是要警示大家 特定幾個帳號是詐騙集團(A賣家的帳號) 目的是要拿到買家的 銀行帳號 當作人頭戶 (他因此被凍結帳戶) 所以要我們如果有曾經跟A賣家買過車票轉帳過的人要注意 趕緊打給銀行 先自行關閉帳戶 後來我打給 165反詐騙 跟 XX銀行 都跟我說 只有提供帳號 不會有問題 警察報案可能也不會受理 因為我目前也沒啥狀況 XX銀行是有說 我不放心 可以先幫我凍結帳號 請問大家以下幾點 1. 因為我後來上網查 確實是詐騙集團知道我的帳號 就可以先利用人頭戶(收到贓款) 目的是可以拖延警方辦案時間 文章內:為什麼罪犯要將錢匯到別人戶頭？之說明 https://vocus.cc/article/62a1a461fd89780001cf27f5 2.那以後有辦法說 我轉帳可以不顯示我的銀行帳號嗎? 不然不是只要誰知道我銀行帳號 就可以拿去當人頭帳號嗎 3.目前有先寫信給165反詐騙 想說留個紀錄 並求證是否屬實 (尚未回信) 4.各位覺得我有需要先凍結帳戶嗎? (剛好是主要使用帳戶 超麻煩 QQ) 5.可以跟銀行說明 並且 幫我註銷帳號 再重新申請一個帳號嗎? 6.我真的要注意的是否為近期會收到來路不明的款項 即使1元也要注意 我就要立馬告知銀行跟報案? 以免變成警示帳戶? 以上六點 再麻煩大家了 謝謝! 附上 B賣家回信的內容 https://imgur.com/a/bwd88FW -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.241.176 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1683695719.A.6A3.html
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05/10 13:23, 1年前 , 1F
用台灣pay轉帳免手續費
05/10 13:23, 1F
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05/10 13:23, 1年前 , 2F
又是顯示虛擬帳號
05/10 13:23, 2F
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05/10 13:23, 1年前 , 3F
他轉錢給你，又轉不出來，這有什麼屁用
05/10 13:23, 3F
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05/10 13:25, 1年前 , 4F
三方詐騙
05/10 13:25, 4F
※ 編輯: opay (118.163.241.176 臺灣), 05/10/2023 13:27:26
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05/10 13:29, 1年前 , 5F
為什麼我完全看不懂你在說什麼？到底是誰詐騙誰帳號？
05/10 13:29, 5F
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05/10 13:29, 1年前 , 6F
然後怎樣被騙，怎樣被害？糟糕，看不懂這篇文章的我，
05/10 13:29, 6F
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05/10 13:29, 1年前 , 7F
是不是也可能被騙啊？
05/10 13:29, 7F
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05/10 13:34, 1年前 , 8F
簡單說就是我跟A賣家買過車票轉帳給A A有了我的銀行帳號
05/10 13:34, 8F
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05/10 13:34, 1年前 , 9F
B也是曾經跟A買過車票的人 他的帳號就被A拿去當人頭帳號
05/10 13:34, 9F
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05/10 13:35, 1年前 , 10F
也許B曾經有過收到莫名款項沒處理 因此被當成詐騙A共犯
05/10 13:35, 10F
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05/10 13:36, 1年前 , 11F
所以B就在高鐵網站上告知大家 不要跟A買票 帳號有可能被當
05/10 13:36, 11F
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05/10 13:36, 1年前 , 12F
人頭帳戶
05/10 13:36, 12F
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05/10 13:48, 1年前 , 13F
B收到過莫名款項沒處理???就侵占阿...
05/10 13:48, 13F
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05/10 13:49, 1年前 , 14F
重點在知道收到莫名款項沒處理吧...
05/10 13:49, 14F
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05/10 13:50, 1年前 , 15F
只是我的猜測 很多人如果沒綁定LINE通知 詐騙轉個1元
05/10 13:50, 15F
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05/10 13:50, 1年前 , 16F
確認帳號能否使用 之後匯入贓款 等發現也許一周了
05/10 13:50, 16F
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05/10 13:51, 1年前 , 17F
但有可能3天內 受害者報案 帳戶就被警示凍結了
05/10 13:51, 17F
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05/10 13:52, 1年前 , 18F
很多人很難即時查帳吧 可能薪資入帳當天才會刷個本子
05/10 13:52, 18F
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05/10 13:53, 1年前 , 19F
這年頭被知道帳號就很危險了，版友去查一下新聞就知道
05/10 13:53, 19F
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05/10 13:53, 1年前 , 20F
多少人帳戶被知道然後惡意陷害，白癡金管會跟警政署，
05/10 13:53, 20F
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05/10 13:53, 1年前 , 21F
完全不動腦只會擾民
05/10 13:53, 21F
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05/10 14:03, 1年前 , 22F
三方詐騙 他不是要詐你的錢 而是利用你去詐另一個賣家
05/10 14:03, 22F
推
05/10 14:28, 1年前 , 23F
好恐怖喔
05/10 14:28, 23F
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05/10 14:33, 1年前 , 24F
你的帳號會被碼掉不是嗎@@
05/10 14:33, 24F
推
05/10 14:42, 1年前 , 25F
看不太懂這樣詐團有什麼好處，求解
05/10 14:42, 25F
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05/10 14:59, 1年前 , 26F
你那個網站是勸告不要賣帳號吧！不要領錢私下"還給"炸團
05/10 14:59, 26F
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05/10 14:59, 1年前 , 27F
，應該就安全了
05/10 14:59, 27F
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05/10 15:01, 1年前 , 28F
這種三角詐騙又不侷限於高鐵票買賣，任何非透過正常購物
05/10 15:01, 28F
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05/10 15:01, 1年前 , 29F
平台的網路交易商品都可能發生 （而高鐵票打折賣而非購
05/10 15:01, 29F
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05/10 15:01, 1年前 , 30F
買價 平價轉讓是本身就是奇怪點-公費出差買票，拿到票便
05/10 15:01, 30F
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05/10 15:01, 1年前 , 31F
宜出售換現金，自己用其他方式到達？）
05/10 15:01, 31F
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05/10 15:37, 1年前 , 32F
一卡通Money 看得到完整帳號
05/10 15:37, 32F
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05/10 16:21, 1年前 , 33F
只是帳號不要緊。帳戶內有不明款項才要注意，剩下交給銀
05/10 16:21, 33F
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05/10 16:21, 1年前 , 34F
行處理
05/10 16:21, 34F
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05/10 17:32, 1年前 , 35F
感覺是小題大作了
05/10 17:32, 35F
推
05/10 17:50, 1年前 , 36F
所以我就問，假如你的帳戶收到不明款項，詐騙集團怎麼
05/10 17:50, 36F
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05/10 17:50, 1年前 , 37F
把這筆錢取走？
05/10 17:50, 37F
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05/10 18:13, 1年前 , 38F
詐騙集團大撒幣XD 匯個3百萬看你敢不敢領
05/10 18:13, 38F
還有 56 則推文
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05/10 22:36, 1年前 , 95F
行 夭壽兆豐臨櫃說她也不知道錢哪來的 搞笑喔 然後我現在
05/10 22:36, 95F
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05/10 22:36, 1年前 , 96F
用linebank 直接手機銀行視訊 解決問題 莫名款項 有時候
05/10 22:36, 96F
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05/10 22:36, 1年前 , 97F
你自己主動處理 銀行也沒辦法幫你 我目前對比較陌生的人
05/10 22:36, 97F
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05/10 22:36, 1年前 , 98F
都是提供linebank帳號 畢竟有給銀行視訊處理的經驗 反正
05/10 22:36, 98F
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05/10 22:36, 1年前 , 99F
我是不會提供給別人兆豐的帳號的 兆豐根本擺爛
05/10 22:36, 99F
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05/10 22:38, 1年前 , 100F
真的就是求助無門啊 要挑對銀行說真的 超搞笑的 兆豐拿著
05/10 22:38, 100F
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05/10 22:38, 1年前 , 101F
存摺去處理還是不行 啊為啥linebank視訊不到五分鐘就好了
05/10 22:38, 101F
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05/10 22:38, 1年前 , 102F
呵呵這對比
05/10 22:38, 102F
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05/10 22:40, 1年前 , 103F
你去問 銀行還一副 給你錢你不要？的表情 呵呵
05/10 22:40, 103F
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05/10 23:43, 1年前 , 104F
名稱不要自己亂取 是第三'方'支付 三'角'詐騙
05/10 23:43, 104F
推
05/11 00:02, 1年前 , 105F
三方詐騙真的很靠北
05/11 00:02, 105F
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05/11 00:22, 1年前 , 106F
不是不知道給帳戶危險 因為要交易不是每個人都能面
05/11 00:22, 106F
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05/11 00:22, 1年前 , 107F
交
05/11 00:22, 107F
→
05/11 00:24, 1年前 , 108F
也很多人不會台灣p（攤手）
05/11 00:24, 108F
推
05/11 09:54, 1年前 , 109F
除非三角詐騙
05/11 09:54, 109F
推
05/11 10:23, 1年前 , 110F
直接現金交易不就好惹
05/11 10:23, 110F
推
05/11 11:42, 1年前 , 111F
以你的例子，被害人假設匯錢給你，詐團要怎麼拿到錢？除非
05/11 11:42, 111F
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05/11 11:42, 1年前 , 112F
是故意要陷害你，不然對A賣家有什麼好處？
05/11 11:42, 112F
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05/11 12:43, 1年前 , 113F
後來再回信給B賣家 問他A賣家是如何詐騙導致他被凍結帳戶
05/11 12:43, 113F
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05/11 12:43, 1年前 , 114F
B賣家是就都沒回信 所以目前我也不確定是怎樣
05/11 12:43, 114F
推
05/11 13:17, 1年前 , 115F
帳號給後五碼為什麼要全給
05/11 13:17, 115F
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05/11 13:30, 1年前 , 116F
是轉帳的話 對方APP 好像本來就可以看到全部帳號
05/11 13:30, 116F
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05/11 13:30, 1年前 , 117F
但我回覆提供時 只有給 後五碼
05/11 13:30, 117F
推
05/11 17:43, 1年前 , 118F
詐騙集團會吃飽太閒匯錢陷害喔，多半有口角糾紛吧
05/11 17:43, 118F
推
05/11 19:53, 1年前 , 119F
有不知明款項直接報警就好了，現在銀行帳號外流多的是
05/11 19:53, 119F
→
05/11 19:54, 1年前 , 120F
覺得不用太擔心啦，不要把不知明款項再轉出去就好
05/11 19:54, 120F
→
05/11 19:55, 1年前 , 121F
報警讓警方跟銀行端去處理
05/11 19:55, 121F
推
05/11 22:00, 1年前 , 122F
的確有所謂的三角詐騙
05/11 22:00, 122F
→
05/11 22:00, 1年前 , 123F
但你是轉出方，你的交易是不定向的。
05/11 22:00, 123F
→
05/11 22:00, 1年前 , 124F
這部份在三角詐騙有點搞，因為你不是收款方
05/11 22:00, 124F
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05/11 22:03, 1年前 , 125F
三角詐騙吧
05/11 22:03, 125F
推
05/11 22:03, 1年前 , 126F
的確要小心來入不名款項沒錯。
05/11 22:03, 126F
→
05/11 22:04, 1年前 , 127F
但以三角詐騙的情況下，你要小心的是收到的票券來
05/11 22:04, 127F
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05/11 22:04, 1年前 , 128F
源正當嗎
05/11 22:04, 128F
→
05/11 22:05, 1年前 , 129F
因為你的情況比較擔心你的賣家去搞三角詐騙騙別人
05/11 22:05, 129F
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05/11 22:05, 1年前 , 130F
的票給你
05/11 22:05, 130F
噓
05/12 00:31, 1年前 , 131F
不要貪就沒事, 不要買二手,不要買黃牛票
05/12 00:31, 131F
推
05/12 06:35, 1年前 , 132F
另外，如果A賣家突然跟你說他給錯帳號
05/12 06:35, 132F
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05/12 06:36, 1年前 , 133F
他的客戶匯款到你的帳號了麻煩你轉給他那就有問題了
05/12 06:36, 133F
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05/12 06:37, 1年前 , 134F
或是他轉出轉錯到你的帳號這情況就九成是三角詐騙
05/12 06:37, 134F
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