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[討論] 大額海外資金匯入台灣銀行會詢問嗎？

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (CX777350)時間3周前 (2025/11/09 12:58), 編輯推噓5(5推 0噓 14→)
留言19則, 9人參與, 3周前最新討論串1/1
最近很有名的太子集團在台灣打包買豪宅買名車，新聞也說多筆大額資金匯入台灣。 就算公司是用僑外資方式把錢匯進來，難道銀行反洗錢都不會去問資金來源嗎，而且金管 會這個也完全不用追蹤或列管？ 資金大筆又是東南亞進來的詐騙又猖獗就讓他錢直接進來台灣，還是台灣想跟新加坡一樣 成為亞洲金融心什麼錢都收，美國JPM這些銀行就算財管也詳細查你資金就是怕洗錢。 新聞報導曾經一天匯入至少三千萬美金，前後在分批匯入，一般人去銀行用個幾百萬銀行 就問到底了。 銀行有本事去砍這些詐團的帳戶，而且不知道是哪家銀行負責的匯款業務的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.90.148 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1762664338.A.F11.html
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11/09 13:08, 3周前 , 1F
正常是要提供資料給銀行，那銀行怎麼審就是銀行的事，這
11/09 13:08, 1F
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11/09 13:08, 3周前 , 2F
種資金這麼大的那間銀行敢得罪？
11/09 13:08, 2F
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11/09 15:43, 3周前 , 3F
大型的詐騙集團都有雇用專業會計之類的
11/09 15:43, 3F
推
11/09 16:55, 3周前 , 4F
開曼之類弄幾個人頭公司，再用假交易合約弄進來就好了
11/09 16:55, 4F
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11/09 16:56, 3周前 , 5F
或著中間用虛擬幣洗幾次也可以
11/09 16:56, 5F
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11/09 20:54, 3周前 , 6F
開公司的目的就是合理化資金來源跟用途
11/09 20:54, 6F
推
11/09 23:52, 3周前 , 7F
找民代去請熟識的銀行高層就會幫忙處理了啦
11/09 23:52, 7F
推
11/10 02:04, 3周前 , 8F
美國就罰過兆豐啦
11/10 02:04, 8F
推
11/10 08:53, 3周前 , 9F
基本上國外資金匯入要透過中轉，如花旗富國摩根大通
11/10 08:53, 9F
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11/10 08:53, 3周前 , 10F
，當然有些會透過HSBC.星展直匯這種比較少數，會有
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11/10 08:53, 3周前 , 11F
人問為何銀行沒有監控這些，只能說匯出匯入都是照央
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11/10 08:53, 3周前 , 12F
行規定提供資料銀行根本上只有書面審，而匯出匯入透
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11/10 08:53, 3周前 , 13F
過中轉這些大行，他們也有他們的控制點，這可能就是
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11/10 08:53, 3周前 , 14F
為何是美國通知台灣了，畢竟他們可以看到的超過台灣
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11/10 08:53, 3周前 , 15F
單一行庫，而將個人與這些後面有專業律師會計師比，
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11/10 08:53, 3周前 , 16F
顯然是小看這些集團力量了。
11/10 08:53, 16F
推
11/10 12:20, 3周前 , 17F
這都還包藏在正常法人交易之間，銀行很難實質審，不像是個
11/10 12:20, 17F
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11/10 12:20, 3周前 , 18F
人帳戶簡單
11/10 12:20, 18F
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11/12 20:20, 3周前 , 19F
你們也不看看党在幹啥!誰敢查?
11/12 20:20, 19F
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