[新聞] 她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團僅2帳戶可使用…獲判無罪

看板Bank_Service (銀行服務)作者troy30408 (南宮洛)時間3小時前 (2026/03/04 15:38)推噓1(4推 3噓 10→)

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標題：她寄送3家銀行提款卡、密碼給詐團僅2帳戶可使用…獲判無罪來源網址:https://udn.com/news/story/124490/9358183 日期：2026-03-04 10:32 內文：盧姓女子去年8月間被控將她申辦3家銀行帳戶提款卡及密碼，提供詐欺集團使用，檢警追出5名被害者陸續匯款進入2帳戶、共計22萬餘元而被訴，她辯稱其中1帳戶提款卡已無法使用，法官認她僅構成提供2帳戶，與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，獲判無罪。檢警調查，盧女去年8月4日下午約3時許，在台南市某超商將所申辦永豐銀、聯邦銀、台北富邦3家帳戶提款卡，以交貨便方式寄予詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知對方密碼，致使黃姓女子等5人於同年月7日當天陸續匯款進入永豐銀、聯邦銀2帳戶、共計 22萬餘元，黃女等4人察覺有異並報警提告。盧女否認涉犯洗錢防制法中無正當理由提供3個以上金融機構帳戶罪嫌。她辯稱，台北富邦帳戶的提款卡無法使用，所以未交付這個帳戶的控制權給對方。她於偵查、審理時均稱，台北富邦帳戶提款卡在她寄給對方之前，就已經不能使用了，且帳戶案發前1年存入100元後，即無任何交易紀錄。台南地院指出，若詐欺集團成員於取得其3個帳戶完整控制權後，自應會一併使用台北富邦帳戶作為洗錢犯罪工具，以避免浪費好不容易得手人頭帳戶資料。經查，詐欺集團成員詐騙黃女等被害人，分別轉匯至其聯邦銀、永豐銀帳戶內，再予提領轉出，惟並未使用台北富邦帳戶作為詐欺、洗錢犯罪工具，顯見盧女供稱台北富邦帳戶提款卡已不能使用，並非全然無據。台南地院表示，盧女既交付已不能使用台北富邦帳戶提款卡與他人，詐欺集團成員僅單純持有無效其台北富邦帳戶提款卡，自然無法作為洗錢犯罪工具使用，無法認定她有將其台北富邦帳戶控制權提供予他人使用，而僅構成提供2個帳戶，所以與洗錢防制法中提供3個以上帳戶要件不符，最後認證據不足判她無罪。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1772609890.A.6B5.html

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hihi29

03/04 15:47, 3小時前 , 1^F

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kkkk1234

03/04 15:49, 3小時前 , 2^F

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kendan88

03/04 16:21, 3小時前 , 3^F

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