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[新聞] 直播╱兆豐銀紐約分行涉洗錢 遭罰57億元

看板Finance (金融業)作者 (小姐妳好 我叫金城武度i)時間9年前 (2016/08/19 23:48), 編輯推噓96(100推 4噓 128→)
留言232則, 54人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
轉錄新聞請務必附上想法，言之有物且至少三行！！ 美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀行） 紐約分行辦理一般業務檢查，並於2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年之匯款交易， 在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML） 相關規定。遭美國重罰1.8億美元，約新台幣57億元。 美國紐約金融廳以上開違規事項違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，兆豐銀行就裁 罰內容本於權責及公司治理原則，與美方進行多次協商，已就罰款金額達成協議。 財政部表示，鑑於我國金融機構海外分行在作業風險管理及落實法令遵循之重要性日益提 高，該部向極重視，並積極要求公股銀行落實辦理。 為避免再度發生類似情事，未來該部將配合金融監督管理委員會之金融監理，持續督導該 部公股銀行，就所屬國內外分支機構，全面強化內稽內控，暨落實作業風險控管及法令遵 循，並督責公股銀行於布局海外同時，應加強海外分支機構管理，確保符合當地法令，俾 落實法遵及降低風險。 既ㄧ銀倫敦出事後，兆豐紐約也中招了……… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.225.104 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1471621683.A.B7A.html
推
08/19 23:48, , 1F
所以就說你沒上是好事阿....
08/19 23:48, 1F
→
08/19 23:54, , 2F
bb到底是有什麼事啊，台土銀以外的銀行都跟你有仇?
08/19 23:54, 2F
推
08/19 23:54, , 3F
bb大怎麼這麼勤勞每篇兆豐都推...
08/19 23:54, 3F
推
08/19 23:56, , 4F
人家可是關務三等榜首，除了台土之外的怎麼能跟他
08/19 23:56, 4F
→
08/19 23:56, , 5F
相提並論
08/19 23:56, 5F
推
08/19 23:56, , 6F
1.8億美元 這也太狠了
08/19 23:56, 6F
推
08/19 23:58, , 7F
年終7.7若GG，六職等可以考慮不報到了
08/19 23:58, 7F
推
08/19 23:59, , 8F
關上ptt之後 你的人生是 假的。
08/19 23:59, 8F
→
08/20 00:00, , 9F
一直駐版推這些負面的推文也挺可悲的
08/20 00:00, 9F
→
08/20 00:03, , 10F
年終GG
08/20 00:03, 10F
推
08/20 00:13, , 11F
兆豐戰士：其他官股怎麼跟兆豐比呢
08/20 00:13, 11F
推
08/20 00:14, , 12F
明年年終先扣一個月起來了
08/20 00:14, 12F
推
08/20 00:16, , 13F
根本很少人領7以上 很會騙
08/20 00:16, 13F
推
08/20 00:20, , 14F
先別管年終，先關心一下股價好嗎
08/20 00:20, 14F
→
08/20 00:27, , 15F
海外業務受限 盈餘GG
08/20 00:27, 15F
推
08/20 00:27, , 16F
樓上股東苦主 XD
08/20 00:27, 16F
→
08/20 00:28, , 17F
關務？ 是能領幾個錢？
08/20 00:28, 17F
推
08/20 00:30, , 18F
從此以後哪家銀行敢說AML很涼...
08/20 00:30, 18F
推
08/20 00:42, , 19F
一直駐版推這些負面推文有夠可悲
08/20 00:42, 19F
推
08/20 00:44, , 20F
說出事實而已 但今明年終大概泡湯
08/20 00:44, 20F
推
08/20 00:52, , 21F
有些人蠻可悲的 自己沒待過也能說三道四
08/20 00:52, 21F
→
08/20 00:56, , 22F
井蛙語海 夏蟲語冰
08/20 00:56, 22F
推
08/20 01:06, , 23F
為何說很少人領7以上?
08/20 01:06, 23F
推
08/20 02:00, , 24F
沒有碰到ofac算不錯xd
08/20 02:00, 24F
→
08/20 02:24, , 25F
BB真的很用心耶哈，跟mega有過節嗎？
08/20 02:24, 25F
推
08/20 06:57, , 26F
沒喔 只是覺得明明是火坑還一堆人秒選 很可笑
08/20 06:57, 26F
推
08/20 08:11, , 27F
有業績就是火坑，外面世界大概會活不下去吧
08/20 08:11, 27F
推
08/20 08:49, , 28F
那bb大是有啥好建議嗎
08/20 08:49, 28F
推
08/20 08:52, , 29F
安啦 去年賺稅後292E，吃掉1/6獲利而已 繼續高年終
08/20 08:52, 29F
推
08/20 08:53, , 30F
草莓族沒辦法做業績的話就別來銀行吧
08/20 08:53, 30F
噓
08/20 08:53, , 31F
可悲的人
08/20 08:53, 31F
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08/20 09:15, , 32F
BB大是關務特考榜首公務員 當然會建議你去考公職
08/20 09:15, 32F
推
08/20 09:21, , 33F
看來關務榜首只會推廢文
08/20 09:21, 33F
推
08/20 09:26, , 34F
沒有幾間銀行有幾個億可以被罰…金管會再開罰第二次?
08/20 09:26, 34F
推
08/20 09:34, , 35F
這銀行被罰真的不意外 平常就很會騙
08/20 09:34, 35F
推
08/20 09:42, , 36F
樓上會推廢文也不意外啊，反正公務員沒在做事，領的薪
08/20 09:42, 36F
→
08/20 09:42, , 37F
水又少，當然無法理解辛苦付出賺高薪的爽快
08/20 09:42, 37F
推
08/20 09:45, , 38F
這在臺灣會罰多少
08/20 09:45, 38F
推
08/20 09:46, , 39F
對ㄧ個只要穩穩過生活的人而言，講在多也只會覺得關
08/20 09:46, 39F
還有 153 則推文
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08/21 10:40, , 193F
洗錢洗到被罰60億 經理副理不用坐牢？
08/21 10:40, 193F
推
08/21 10:41, , 194F
只有紐約分行在洗 其他海外分行沒有？
08/21 10:41, 194F
推
08/21 10:50, , 195F
外匯龍頭？ 洗錢龍頭？ 海外分行？ 海外洗錢中心？？？
08/21 10:50, 195F
推
08/21 10:52, , 196F
金管會不用全面金檢？？
08/21 10:52, 196F
推
08/21 10:55, , 197F
美元清算不用拔掉？？ 繼續洗？？
08/21 10:55, 197F
→
08/21 10:56, , 198F
蔡友才沒有責任？？ 辭職就沒事？？
08/21 10:56, 198F
推
08/21 11:17, , 199F
看報導兆豐竟然還回公文嗆美國政府 難怪被重罰
08/21 11:17, 199F
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08/21 11:18, , 200F
兆豐是哪來的膽子向美國政府挑釁？ 在台灣待久了
08/21 11:18, 200F
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08/21 11:19, , 201F
以為政府都像台灣的一樣好欺負啊 難怪徐旭東敢當面
08/21 11:19, 201F
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08/21 11:19, , 202F
罵蔡英文 但是他的中國事業被中國人搶走 卻一句話都不敢
08/21 11:19, 202F
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08/21 11:20, , 203F
吭 台灣的財團過太爽了 吃軟不吃硬 有什麼道理我們的政府
08/21 11:20, 203F
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08/21 11:20, , 204F
要對企業這麼軟 就像還有人支持遠雄這種公司一樣
08/21 11:20, 204F
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08/21 11:21, , 205F
大雄開記者會嗆台北市政府 國民黨御用媒體都高潮了
08/21 11:21, 205F
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08/21 12:17, , 206F
為了打柯文哲 連行賄犯都可以挺 這就是台灣社會
08/21 12:17, 206F
推
08/21 13:22, , 207F
兆豐平均7.7是真的喇 bb講的有些也是真的喇
08/21 13:22, 207F
→
08/21 13:22, , 208F
蔡有財不用負責？
08/21 13:22, 208F
推
08/21 13:56, , 209F
罰太重? 遠通日月光台塑頂新遠雄都笑了
08/21 13:56, 209F
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08/21 13:57, , 210F
台灣被罰款可以討價還價或拒繳 政府也是為企業服務
08/21 13:57, 210F
→
08/21 13:57, , 211F
法律也是為企業量身訂做 不然哪來每次都重罰2萬
08/21 13:57, 211F
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08/21 13:58, , 212F
聽說會吵得的小孩有糖吃 財政部快去跟美國吵看看
08/21 13:58, 212F
噓
08/21 14:05, , 213F
某b一直在銀行洗錢欸。我看到新聞不是違反洗錢法嗎 你
08/21 14:05, 213F
→
08/21 14:05, , 214F
知道是為什麼違反嗎 未申報當然是罰錢啊 抓去關什麼關
08/21 14:05, 214F
→
08/21 14:05, , 215F
啦
08/21 14:05, 215F
推
08/21 14:13, , 216F
只能說為何銀行內控做不起來 很簡單 董事長就在洗錢
08/21 14:13, 216F
噓
08/21 14:26, , 217F
我看新聞的理解是銀行未申報違反洗錢法 而看您的推文則
08/21 14:26, 217F
→
08/21 14:26, , 218F
是銀行洗錢 紐約分行洗錢 董事長洗錢 這種卦如果是真的
08/21 14:26, 218F
→
08/21 14:26, , 219F
您就是舉發人啦 我記得是有獎金的 您快去檢舉呀 如果是
08/21 14:26, 219F
→
08/21 14:26, , 220F
憑空想像 不知道這種評論要不要負責啊
08/21 14:26, 220F
推
08/21 14:28, , 221F
先把洗錢的這群集團抓一抓 我看狐群狗黨不少
08/21 14:28, 221F
→
08/21 14:35, , 222F
建議金管會搜索一下前任董事長和他的手下的住家
08/21 14:35, 222F
→
08/21 14:36, , 223F
可能會發現比巴拿馬文件更勁爆的事情~~
08/21 14:36, 223F
推
08/21 14:41, , 224F
另外兆豐這家銀行跟之前的黑心油頂新往來密切
08/21 14:41, 224F
→
08/21 14:41, , 225F
搞不好當時也有幫頂新洗錢 然後賣黑心油給台灣人
08/21 14:41, 225F
→
08/21 14:42, , 226F
建議一起查一查 查查看頂新的金流 或許有蛛絲馬跡~
08/21 14:42, 226F
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08/21 14:43, , 227F
台灣真的如果不把一些敗類除乾淨 台灣不會好
08/21 14:43, 227F
→
08/21 14:59, , 228F
BB有在週刊上班的潛力
08/21 14:59, 228F
推
08/21 15:01, , 229F
樓上 不敢當~~ 小小書僮
08/21 15:01, 229F
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08/21 15:03, , 230F
您才說完隔壁股版專欄就出來了XD 不是我寫的先說
08/21 15:03, 230F
推
08/22 12:01, , 231F
有立委吉兆豐董事長了 準備坐勞
08/22 12:01, 231F
推
08/22 13:26, , 232F
不是每人都跟你ㄧ樣有本田車開又住大安區豪宅的
08/22 13:26, 232F
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