Re: [新聞] 一年存款165次熟女被捕慘吃牢飯

看板Finance (金融業)作者jsdf (fdsj)時間6年前 (2019/11/29 12:06)推噓2(3推 1噓 5→)

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※ 引述《pkuguy (天才小畫家)》之銘言： : 一年存款165次熟女被捕慘吃牢飯 : : https://www.chinatimes.com/hottopic/20191127003078-260804?chdtv : 來源：中時新聞網邱柏玟 : 許多人有存錢的習慣，但存錢卻也可能變成犯法！美國紐約有一名熟女賈奈特(Chanete l : garnett)把131萬美元 (約新台幣3964萬元)分成165次存入銀行，被當地政府發現「規避 : 法規」，因此被依法判處12個月有期徒刑；在當地拆分金額屬於非法，通常會被罰款，嚴 : 重則會面臨牢獄之災。 : : 綜合外媒報導，紐約水牛城有一名33歲女子賈奈特從2016年8月到2017年9月前往美國商業 : 銀行存款，她帳戶內的存款有高達1313270美元(約新台幣3964萬元)，但弔詭的是，她卻 : 將這筆錢分成165次存款；賈奈特的行為引起當地政府注意，因為她曾經在一天內跑不同 : 分行存款，次數高達8次。 : 根據當地銀行的規定，民眾到銀行存款金額超過1萬美元(約新台幣30萬元)時，必須填寫 : 「現金交易報告」的表格，因此會有些人會選擇將存款拆分，或是存入不同家銀行；但「 : 拆分」行為被認為是企圖逃稅，進而隱瞞擁有高額現金的方式，所以屬於非法的，若是被 : 發現會視情況罰款甚至判刑。 : 因此日前賈奈特拆分交易的行為被確認後，聯邦檢察官依法判刑12個月。而檢察官也呼籲 : ，民眾可能認為把小錢拆分不會被發現，但行員都有受過訓練，隨時會注意有無「可疑行 : 動」，一開始不會直接提出控告，會先交由警方展開調查，若屬實就會抓人。 : 文章來源：The Buffalo News : 心得：感覺美國的防洗錢的法規還滿嚴格的，拆分金額多次存款也要被判一年。 : 在台灣好像把大金額的款項分拆存款好像沒有犯罪問題的樣子？看到這個新聞，小弟我就來說個故事前幾年在美國完成學業準備回台灣當時把我的車賣了，約美金11000 於是就拿著這筆錢到某銀行要存錢，因為小弟知道超過10000要填寫相關文件，所以就乖乖拿去櫃台結果櫃台看了一眼，叫我把11000拆成兩筆去atm存哈哈想便宜行事我就默默跑到另外一家分行存錢了當天晚上寫了一封email去幹人，內容大概是說你們是欠檢舉是不是？阿不是還好我知道，不然就被這些人害死結果隔天一早8點就接到銀行總部的電話，一直跟我道歉，只差沒來我家門口跪了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.191.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1575000387.A.88F.html

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