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[新聞] 哪家銀行帳戶是詐團最愛？金管會下「喝咖啡、揭露、金檢」三道律令

看板Finance (金融業)作者 (東區死肥宅)時間2年前 (2023/04/19 22:06), 編輯推噓28(33推 5噓 35→)
留言73則, 35人參與, 2年前最新討論串1/1
1.媒體來源:聯合 2.記者署名:廖珮君 3.完整新聞標題: 哪家銀行帳戶是詐團最愛？金管會下「喝咖啡、揭露、金檢」三道律令 4.完整新聞內文: 立委鐘佳濱爆料，網路社群上點名中信銀、一銀和北富銀的銀行帳戶「價格高且優先」是 詐團最愛，要求金管會徹查。財委會臨時提案通過，金管會需在9月底前公布2022年各銀 行投資詐欺的人頭戶占比、7月中前完成對人頭戶前十大銀行金檢，並在9月底前向財委會 提出書面報告。 鐘佳濱說，為何詐騙集團對中信、一銀和北富銀的人頭帳戶最感興趣，而不是郵局、農會 和玉山？ 金管會主委黃天牧說，可能是這幾家銀行服務便利、方便性較高，市占率也較高，讓不法 之徒容易利用這些帳戶做人頭戶，他強調，已經要求中信銀做改善。 銀行局長莊琇媛說，中信銀警示帳戶最多，有三大主因，一、ATM多，二、數位化程度高 ，三、分行據點也較多。 她說，中信銀過去為了提供客戶便利，提高臨櫃轉帳金額，今年已要求中信銀提改善計畫 ，例如臨櫃提高轉帳額、需要加強審核，預防新增人頭戶；另外，銀行局也找了幾家警示 帳戶較多的銀行「喝咖啡」。 鍾佳濱也要求檢查局需做金檢，檢查局長張子浩說，將對警示帳戶前十大銀行做「防詐風 控機制檢視」的專案金檢，預計7月中完成，並在9月底前提出報告。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://udn.com/news/story/7239/7108444 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.193.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1681913199.A.CA3.html
推
04/19 23:01, 2年前 , 1F
廢物銀行局
04/19 23:01, 1F
推
04/19 23:15, 2年前 , 2F
中信的atm最多啊，而且又方便，銀行局是有事嗎
04/19 23:15, 2F
推
04/19 23:27, 2年前 , 3F
銀行也是受害人 然後你檢討受害人 嗯
04/19 23:27, 3F
推
04/20 03:27, 2年前 , 4F
不愧是當官的 邏輯能力優質
04/20 03:27, 4F
推
04/20 07:00, 2年前 , 5F
不給開客訴後還不是要開
04/20 07:00, 5F
推
04/20 07:18, 2年前 , 6F
檢討銀行?這邏輯這是太厲害了
04/20 07:18, 6F
推
04/20 07:49, 2年前 , 7F
詐騙猖獗…防詐騙找銀行，罪犯太愛用也要找銀行
04/20 07:49, 7F
推
04/20 09:41, 2年前 , 8F
完了 又要更多的核身機制了
04/20 09:41, 8F
推
04/20 12:10, 2年前 , 9F
點進去連結 內文修正了 沒有寫出來中信一銀富邦
04/20 12:10, 9F
推
04/20 12:57, 2年前 , 10F
先把明確詐騙犯直接處死再跟我說這些有的沒的
04/20 12:57, 10F
噓
04/20 13:08, 2年前 , 11F
不給開客人就去金管會客訴->銀行檢討
04/20 13:08, 11F
→
04/20 13:08, 2年前 , 12F
覺得有異但怕被客訴給客人開戶->警示帳戶->銀行檢討
04/20 13:08, 12F
推
04/20 13:24, 2年前 , 13F
為什麼要檢討銀行？蛤？
04/20 13:24, 13F
推
04/20 13:43, 2年前 , 14F
銀行局真的一堆廢物，銀行依照他們的指示處理被刁民申
04/20 13:43, 14F
→
04/20 13:43, 2年前 , 15F
訴，他們永遠只會轉給銀行「查明妥處」
04/20 13:43, 15F
噓
04/20 15:12, 2年前 , 16F
詐騙猖獗是銀行的錯？
04/20 15:12, 16F
推
04/20 17:59, 2年前 , 17F
金管會根本垃圾機關養一群冗員
04/20 17:59, 17F
推
04/20 18:28, 2年前 , 18F
價格高不就等於難開戶洗防做的不錯嗎?好開戶的銀行幹
04/20 18:28, 18F
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04/20 18:28, 2年前 , 19F
嘛開高價買,自己去開戶就好了阿
04/20 18:28, 19F
推
04/20 18:59, 2年前 , 20F
不去抓詐騙集團 專找銀行麻煩 根本有病
04/20 18:59, 20F
推
04/20 19:23, 2年前 , 21F
改內文就是被關切啦不然咧哈哈哈
04/20 19:23, 21F
推
04/20 19:51, 2年前 , 22F
對詐騙集團輕判，數位化錯了嗎？本末倒置吧！
04/20 19:51, 22F
推
04/20 20:24, 2年前 , 23F
這問題應該是出在立委吧 又不是金管會主動提的XD
04/20 20:24, 23F
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04/20 20:24, 2年前 , 24F
當然有人會說 又不是立委說什麼 政府機關就要做
04/20 20:24, 24F
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04/20 20:24, 2年前 , 25F
那我只能說不懂立院實務 這和質詢的是執政黨立委無關
04/20 20:24, 25F
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04/20 20:25, 2年前 , 26F
不要看有時候官員和在野黨立委吵架吵得很厲害
04/20 20:25, 26F
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04/20 20:27, 2年前 , 27F
其實在立院和政府機關相處的實務上 立委真的滿大的
04/20 20:27, 27F
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04/20 20:28, 2年前 , 28F
很多人可能不知道 我國政府機關整天都在應付立院立委各
04/20 20:28, 28F
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04/20 20:28, 2年前 , 29F
種五花八門的調閱資料 政策建議回覆 質詢內容交辦
04/20 20:28, 29F
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04/20 20:30, 2年前 , 30F
以前黃國昌不是常常叫官員下班前把資料送到他那邊嗎XD
04/20 20:30, 30F
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04/20 20:31, 2年前 , 31F
公務員是真的要放下手邊工作 優先處理立委的交辦事項
04/20 20:31, 31F
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04/20 20:32, 2年前 , 32F
這不會因為是不是執政黨立委就大小眼
04/20 20:32, 32F
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04/20 20:32, 2年前 , 33F
這已經是這2,30年運作下來的立院實務
04/20 20:32, 33F
推
04/20 20:33, 2年前 , 34F
最近chatgpt資安問題也是立委提的....
04/20 20:33, 34F
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04/20 20:36, 2年前 , 35F
立院和政府機關的相處模式 是藍綠兩黨喬出來的默契
04/20 20:36, 35F
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04/20 20:37, 2年前 , 36F
無論誰執政 哪個陣營的立委 就是這套模式在運作
04/20 20:37, 36F
→
04/20 20:41, 2年前 , 37F
真的不要看他們平常在那邊吵架 那都是演給大家看的XD
04/20 20:41, 37F
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04/20 20:41, 2年前 , 38F
不修法嚴懲詐騙 這都是杯水車新
04/20 20:41, 38F
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04/20 20:41, 2年前 , 39F
實務上 再怎麼小咖的立委 再怎麼胡鬧的提案或建議
04/20 20:41, 39F
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04/20 20:42, 2年前 , 40F
立委說的話 政府機關就是要當成大事來辦理
04/20 20:42, 40F
推
04/20 23:17, 2年前 , 41F
喔 難得敢說出銀行名稱
04/20 23:17, 41F
→
04/21 00:20, 2年前 , 42F
就跟評議中心一樣啊！永遠是金融機構的錯
04/21 00:20, 42F
推
04/21 02:14, 2年前 , 43F
不打擊源頭只會作秀製造問題 有夠低能
04/21 02:14, 43F
推
04/21 09:21, 2年前 , 44F
可憐哪
04/21 09:21, 44F
推
04/21 09:37, 2年前 , 45F
管他哪個政黨 碰到還是要尊敬稱一聲委員。大部分委員平常
04/21 09:37, 45F
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04/21 09:37, 2年前 , 46F
講話也很正常啦，上媒體有不同的需求。
04/21 09:37, 46F
推
04/21 09:40, 2年前 , 47F
詐騙現在打擊源頭越來越困難 因為很多主謀都直接躲在第三
04/21 09:40, 47F
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04/21 09:40, 2年前 , 48F
世界國家，當地政府給你擺爛大部分國家也不能怎樣。
04/21 09:40, 48F
推
04/21 09:42, 2年前 , 49F
泰國還有找離職警察演真警察一起詐騙的 根本防不勝防
04/21 09:42, 49F
→
04/21 13:06, 2年前 , 50F
改善是要把市佔降低 服務便利性降低嗎
04/21 13:06, 50F
推
04/21 14:13, 2年前 , 51F
抓不到源頭，只好叫銀行加強監督啦
04/21 14:13, 51F
噓
04/21 20:22, 2年前 , 52F
中信152家分行算哪個咖
04/21 20:22, 52F
推
04/21 22:15, 2年前 , 53F
詐騙源頭不是在黨部嗎ㄏ
04/21 22:15, 53F
推
04/21 22:51, 2年前 , 54F
呵
04/21 22:51, 54F
噓
04/22 00:08, 2年前 , 55F
象牙塔
04/22 00:08, 55F
噓
04/22 08:49, 2年前 , 56F
永遠都金融機構的錯，鍋由桂圓負責zz
04/22 08:49, 56F
推
04/22 09:46, 2年前 , 57F
怎麼不去查網路平台充斥詐騙廣告？
04/22 09:46, 57F
推
04/22 17:40, 2年前 , 58F
因為金管會跟央行管不了阿XDD 你沒看前面新聞 谷歌要
04/22 17:40, 58F
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04/22 17:41, 2年前 , 59F
你程序走好走滿他才會受理 哪像國內金融機構被當喚來
04/22 17:41, 59F
→
04/22 17:41, 2年前 , 60F
呼去
04/22 17:41, 60F
推
04/22 18:28, 2年前 , 61F
立法院就還沒通過立法 沒有法源依據要求平台下架詐騙廣告
04/22 18:28, 61F
→
04/22 18:29, 2年前 , 62F
啊 人家美國科技巨頭又不是吃素的 用行政命令就叫人執行
04/22 18:29, 62F
→
04/22 18:30, 2年前 , 63F
？我國又不像美國是總統制國家 可以先用行政命令走在
04/22 18:30, 63F
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04/22 18:30, 2年前 , 64F
前面 難怪金管會被美國科技巨頭直接洗臉羞辱
04/22 18:30, 64F
→
04/22 18:31, 2年前 , 65F
金管會平常命令金融業者慣了 以為用行政命令就叫得動
04/22 18:31, 65F
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04/22 18:32, 2年前 , 66F
美國科技巨頭XD 沒想到反被羞辱一番XD
04/22 18:32, 66F
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04/22 18:32, 2年前 , 67F
不過詐騙這件事 立院自己也要分攤責任 不立法在那邊
04/22 18:32, 67F
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04/22 18:33, 2年前 , 68F
整天施壓金管會去管詐騙 立委整天正事不做 就出張嘴
04/22 18:33, 68F
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04/22 18:37, 2年前 , 69F
人家美國科技巨頭已經很給政府和立院面子了
04/22 18:37, 69F
→
04/22 18:41, 2年前 , 70F
只差沒把 請你立院先趕快立法再來靠杯我 說出口而已XD
04/22 18:41, 70F
推
04/22 18:42, 2年前 , 71F
搞得好像詐騙大部分都是銀行的責任一樣...
04/22 18:42, 71F
推
04/23 02:48, 2年前 , 72F
一定是你KYC做不足才會發生詐騙,下次開戶/約定帳戶要先
04/23 02:48, 72F
→
04/23 02:48, 2年前 , 73F
通靈,看看他未來有會不會去做詐騙使用
04/23 02:48, 73F
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