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[新聞] imB詐騙擴大內幕曝光 一紙公文害調查卡

看板Finance (金融業)作者 (噁心舔甲暴龍)時間2年前 (2023/06/07 11:04), 編輯推噓17(19推 2噓 28→)
留言49則, 24人參與, 2年前最新討論串1/1
imB借貸平台假債權詐騙吸金案越演越烈，受害超過5千人、吸金逾25億元，有媒體報導， 調 查局早在7年前即接獲檢舉立案調查這起詐騙案，但卻卡在金管會一紙「未違反銀行法」 的 公文，進而導致專案小組調查卻步。 根據鏡週刊報導，im.B詐騙風暴的主角曾國緯（本名曾耀鋒）利用該平台吸金25億元，早 在 7年前他剛崛起吸金時，調查局就接獲民眾檢舉此案，原本可阻止吸金規模擴大及時逮人 ， 但竟因金管會認定「未違反銀行法」的公文，讓檢調錯失辦案先機。 報導指出，2016年調查局桃園市調處即接獲檢舉，指曾國緯利用im.B不動產媒合平台吸金 ， 調查局一度行文金管會函釋，但金管會卻在2017年3月下旬回文稱「im.B以民間借貸的P2P 經 營未違反銀行法」，使專案小組後續的偵辦行動卻步，只好在相關事證整理完成後，去年 10 月函送桃園地檢署偵辦。 imB借貸平台假債權詐騙吸金案使金管會成眾矢之的，被各界要求要強化監管。另根據工 商 時報報導，金管會擬在6月7日邀集數發部、經濟部、銀行公會與2金融科技相關協會、7家 P2 P業者一同開會研商，由金管會副主委邱淑貞主持討論二大議題：強化P2P業者自律、優化 P2 P業者與銀行合作機制相關事宜。 完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20230607001443-260410 備註： 大家最喜歡的金管會，每天追殺小小桂圓客訴缺失，對詐騙集團查無不法謝謝指教，各位 怎麼看？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.51.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1686107049.A.0D6.html
推
06/07 11:40, 2年前 , 1F
這間之前就申報過洗錢了，洗防的也來問過了，怎麼還
06/07 11:40, 1F
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06/07 11:40, 2年前 , 2F
會爆呢～～
06/07 11:40, 2F
推
06/07 12:05, 2年前 , 3F
建議銀行法29-1可以刪掉，反正形同虛設。
06/07 12:05, 3F
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06/07 12:18, 2年前 , 4F
金管會：我們知道錯了，會請銀行加強把關落實kyc
06/07 12:18, 4F
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06/07 12:18, 2年前 , 5F
MD智障機關
06/07 12:18, 5F
推
06/07 12:20, 2年前 , 6F
繼續檢討銀行櫃台不積極攔阻詐騙
06/07 12:20, 6F
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06/07 12:50, 2年前 , 7F
金管會可以撤了啦
06/07 12:50, 7F
推
06/07 12:52, 2年前 , 8F
這有點雞同鴨講 民間借貸不違反銀行法 但銀行法管的是吸
06/07 12:52, 8F
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06/07 12:52, 2年前 , 9F
金 兩邊各說各的 也真是夠好笑
06/07 12:52, 9F
推
06/07 14:12, 2年前 , 10F
看到黑道就轉彎的金管會
06/07 14:12, 10F
推
06/07 15:25, 2年前 , 11F
太神啦金管會
06/07 15:25, 11F
噓
06/07 16:29, 2年前 , 12F
金管會廢歸廢但這是事實，若違反銀行法，其他p2p借貸業
06/07 16:29, 12F
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06/07 16:29, 2年前 , 13F
者也要一起收一收了。
06/07 16:29, 13F
推
06/07 17:05, 2年前 , 14F
所以這就是我說的 一個問A 一個答B 各說各的 金管會沒有
06/07 17:05, 14F
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06/07 17:05, 2年前 , 15F
正面回答調查局問題 不過我是覺得啦 調查局這樣甩鍋好像
06/07 17:05, 15F
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06/07 17:05, 2年前 , 16F
也不太對吧？有沒有違法如果還要先問金管會 那要調查局
06/07 17:05, 16F
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06/07 17:05, 2年前 , 17F
幹嘛？而且如果我沒誤會這則報導的意思 這是在說 調查局
06/07 17:05, 17F
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06/07 17:05, 2年前 , 18F
2016年接獲檢舉調查 2022年才函送嗎？我有看錯嗎？如果
06/07 17:05, 18F
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06/07 17:05, 2年前 , 19F
光是調查蒐集證據就要花了6年 那我想問啊 用一張公文去
06/07 17:05, 19F
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06/07 17:05, 2年前 , 20F
問金管會有沒有違法 請問板上先進大大 如果你是金管會的
06/07 17:05, 20F
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06/07 17:05, 2年前 , 21F
承辦人員 你收到調查局這紙公文 要怎麼簽辦？自己當檢察
06/07 17:05, 21F
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06/07 17:05, 2年前 , 22F
官還是法官說有罪？這樣？金管會問東答西固然是很好笑
06/07 17:05, 22F
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06/07 17:05, 2年前 , 23F
但調查局這樣甩鍋又對嗎？
06/07 17:05, 23F
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06/07 21:00, 2年前 , 24F
公務員就是出事趕快甩鍋，媒體用最聳動角度報導，一切都
06/07 21:00, 24F
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06/07 21:00, 2年前 , 25F
不意外
06/07 21:00, 25F
推
06/07 21:25, 2年前 , 26F
金管會：明日開始CDD plus ex
06/07 21:25, 26F
推
06/07 23:09, 2年前 , 27F
金管會感覺像是騙薪水的
06/07 23:09, 27F
推
06/08 05:20, 2年前 , 28F
同14樓….有沒有違法是檢調跟法院要判斷的工作，金管會又
06/08 05:20, 28F
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06/08 05:20, 2年前 , 29F
不是司法機關，而且也不是你的頂上主管機關，把鍋全甩給別
06/08 05:20, 29F
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06/08 05:20, 2年前 , 30F
人，不太對吧
06/08 05:20, 30F
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06/08 08:00, 2年前 , 31F
看到推文只想到其實銀行也不是稅務機關客戶有蝦皮旋
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06/08 08:00, 2年前 , 32F
轉等還是公司入私人根本跟銀行一點關係都沒有，還是
06/08 08:00, 32F
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06/08 08:00, 2年前 , 33F
出疑似稅務規避態樣要銀行做，那這樣要算誰的？
06/08 08:00, 33F
推
06/08 08:37, 2年前 , 34F
金管會=沒爆掉就不違法、法院=金管會說不違法，就
06/08 08:37, 34F
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06/08 08:37, 2年前 , 35F
不用調查，詐騙
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06/08 08:37, 2年前 , 36F
集團=繼續騙繼續爽
06/08 08:37, 36F
推
06/08 10:21, 2年前 , 37F
明顯是檢察官行政怠惰吧
06/08 10:21, 37F
推
06/08 10:49, 2年前 , 38F
我也覺得甩鍋問題大欸！這些單位應該都是平行的，金管會
06/08 10:49, 38F
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06/08 10:49, 2年前 , 39F
說沒問題就是沒問題？
06/08 10:49, 39F
推
06/08 21:06, 2年前 , 40F
這麼大條都推來推去 那平常那些定審 疑似態樣是在三小
06/08 21:06, 40F
推
06/09 00:05, 2年前 , 41F
果真有後台
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06/09 00:05, 2年前 , 42F
這件事跟五億高中生案 證明台灣司法公正
06/09 00:05, 42F
推
06/09 04:55, 2年前 , 43F
宮廟洗錢視而不見 刁難銀行方方面面
06/09 04:55, 43F
推
06/09 08:22, 2年前 , 44F
說個笑話 金管會
06/09 08:22, 44F
推
06/09 15:37, 2年前 , 45F
不意外哈哈哈哈
06/09 15:37, 45F
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06/10 22:03, 2年前 , 46F
何必這麼認真,1個月後誰還記得這件事???
06/10 22:03, 46F
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06/10 22:04, 2年前 , 47F
imb詐騙這麼多年了,之前板上也沒人提.....
06/10 22:04, 47F
推
06/11 11:09, 2年前 , 48F
柿子挑軟的吃啊！即便金管會也一樣
06/11 11:09, 48F
噓
06/11 11:13, 2年前 , 49F
金管會什麼都管不了推拖閃躲漂 笑死
06/11 11:13, 49F
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