[請益] 嘉信電匯

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (none)時間3年前 (2023/01/19 11:27), 編輯推噓7(7031)
留言38則, 15人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
不好意思請教版上大大 關於嘉信匯款 1.假設嘉信帳戶的名字是A的,那入金時可以由B(非本人)的台灣銀行帳戶匯過去嗎? 2.從嘉信出金時,可以匯回A的新加坡銀行帳戶嗎?(當初是A的台灣銀行匯出) 3.匯回時,可以是B(非本人)的台灣帳戶嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.36.68 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1674098857.A.3BD.html

01/19 11:38, 3年前 , 1F
3不行
01/19 11:38, 1F

01/19 11:51, 3年前 , 2F
國際帳戶不行,要美國帳戶才可以
01/19 11:51, 2F

01/19 12:50, 3年前 , 3F
2 想知道
01/19 12:50, 3F

01/19 13:22, 3年前 , 4F
帳戶人跟收款人一定要是同一人 除非你是共同帳戶
01/19 13:22, 4F

01/19 14:55, 3年前 , 5F
當然不行,有洗錢的嫌疑
01/19 14:55, 5F

01/19 15:28, 3年前 , 6F
1 我之前問過嘉信客服說可以 建議直接問客服
01/19 15:28, 6F

01/19 20:16, 3年前 , 7F
1 可以 嘉信有支援第三方入金 但建議你問客服
01/19 20:16, 7F

01/19 22:58, 3年前 , 8F
第三方入金不就可以逃避贈與稅
01/19 22:58, 8F

01/19 23:39, 3年前 , 9F
嘉信如果真的能這樣做 遲早有天被美國盯上 = =...
01/19 23:39, 9F

01/20 11:32, 3年前 , 10F
2可以
01/20 11:32, 10F

01/20 12:36, 3年前 , 11F
2跨國了,有可能被視為洗錢擋下
01/20 12:36, 11F

01/20 23:38, 3年前 , 12F
123都不行
01/20 23:38, 12F

01/21 06:06, 3年前 , 13F
問的這3個都是洗錢的方法..資金來源有問題的不要上來問
01/21 06:06, 13F

01/21 18:33, 3年前 , 14F
都自己名字戶頭,是要洗什麼錢
01/21 18:33, 14F

01/21 20:23, 3年前 , 15F
樓上 你說的不算錯 但少數幾個毛很多的銀行真的會發生
01/21 20:23, 15F

01/21 20:24, 3年前 , 16F
這種情形 我有朋友在美國是合法h1工作 公司工作也是正
01/21 20:24, 16F

01/21 20:24, 3年前 , 17F
長的工作 每個月打1萬出頭的薪水DD進戶口 被銀行當洗錢
01/21 20:24, 17F

01/21 20:24, 3年前 , 18F
XD 只能說甚麼事情都可能發生 名字不同會有很大的問題
01/21 20:24, 18F

01/21 20:25, 3年前 , 19F
但也不是名字相同就完全沒事 遇到毛很多的銀行的話XD
01/21 20:25, 19F

01/21 20:25, 3年前 , 20F
當然 毛很多的銀行通常是因為過去被美國政府盯上 XD
01/21 20:25, 20F

01/21 20:26, 3年前 , 21F
更正: 每個月打接近1萬(大概九千多吧)的薪水
01/21 20:26, 21F

01/21 20:27, 3年前 , 22F
只是元PO的2應該是一次性地或者每年1-2次而已 應該還好
01/21 20:27, 22F

01/21 20:28, 3年前 , 23F
然後風險是存在的 2的問題不是同名不同名 而是出金入金
01/21 20:28, 23F

01/21 20:28, 3年前 , 24F
的帳戶不同 確實也有可能被flag 看人品
01/21 20:28, 24F

01/21 23:25, 3年前 , 25F
證券戶都是匯到券商名字下再轉到你的分戶帳..跟直接匯到
01/21 23:25, 25F

01/21 23:25, 3年前 , 26F
你的銀行checking完全不同..所以監管程度差很多
01/21 23:25, 26F

01/21 23:26, 3年前 , 27F
你用checking就隨你匯入匯出..對方沒被flag就沒事
01/21 23:26, 27F

01/21 23:28, 3年前 , 28F
分戶帳不一樣..是券商擔風險..不像checking是你自己承擔
01/21 23:28, 28F

01/21 23:30, 3年前 , 29F
1是券商無法確認資金來源..非本人沒有KYC過..洗錢風險高
01/21 23:30, 29F

01/21 23:31, 3年前 , 30F
2是跨境繞第三國匯..對新加坡而言..他不知道你錢哪來的
01/21 23:31, 30F

01/21 23:32, 3年前 , 31F
3沒話說..標準洗錢模式..境外繞一圈匯給第三人
01/21 23:32, 31F

01/21 23:34, 3年前 , 32F
所以我才說..他的資金如果有問題..不要到板上來問
01/21 23:34, 32F

01/24 11:42, , 33F
123都不行 可以是一時人品好 未來被擋是應該
01/24 11:42, 33F

01/26 12:30, , 34F
那2可以從嘉信匯到華美Velo嗎?台灣出金。
01/26 12:30, 34F

01/27 13:35, , 35F
直接從嘉信匯到台灣就好,幹嘛去華美轉一圈?
01/27 13:35, 35F

01/27 18:20, , 36F
2也打一次錢到嘉信不就好了
01/27 18:20, 36F

01/28 04:18, , 37F
華美是銀行..不是券商..洗錢的規範不一樣
01/28 04:18, 37F

01/28 22:14, , 38F
如果最後想放華美,何必回台灣繞一圈?
01/28 22:14, 38F
文章代碼(AID): #1ZoBYfEz (Foreign_Inv)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
7
38
文章代碼(AID): #1ZoBYfEz (Foreign_Inv)