[新聞] 南港輪胎內鬼貪5億　台北地院裁定續押已回收

看板Stock (股票)作者t568rg5 (小魚)時間11年前 (2014/11/13 02:45)推噓2(3推 1噓 6→)

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1.原文連結(必須檢附)： http://ppt.cc/IPUd 2.原文內容：南港輪胎資材部前協理陳啟清利用掌管採購大權機會，長年向橡膠等22間原料代理商收鉅額回扣5.4億餘元，並利用其妻張月蕉境外帳戶洗錢，台北地檢署昨依《證交法》、《洗錢防制法》起訴在押的2人，台北地院今天下午開接押庭，法官以陳在中國投資內胎廠，且新加坡還有美金800萬元回扣尚待核對，陳雖承認背信罪及洗錢部分犯行，但妻子全盤否認，認為2人有逃亡、串證之虞且犯罪嫌疑重大，裁定繼續收押禁見2個月。被羈押4個月的陳啟清（64歲）、張月蕉（61歲），上午9時許搭乘囚車進入北檢，2人步出囚車時均面無表情，但樣貌看來消瘦、憔悴不少。夫妻2人分開4個月後首度在法庭相會，但因官司無法互動，僅互瞄幾眼表示關心。張月蕉庭內自爆新竹住家是7層樓的「透天」，還因思念家人，羈押期間瘦了8公斤。陳啟清審理時承認所有背信犯行及洗錢部分犯行，但他當庭改口15年前在中國投資內胎廠，前10年包括薪資及股利等所有收入平均年收入千萬，近5年來平均1300萬元，這些錢都放在家（被扣現金），另稱在新加坡渣打銀行有美金800萬元，連同境外公司帳戶的美金 424萬餘元全是收到的回扣，法官核對目前僅扣到4.1億餘元，檢方認定不法所得為5.4億元，而陳的財產卻越查報越多達6.5億元有待釐清，認定張犯罪嫌重大，海外又有資產有逃亡之虞。張月蕉則否認犯行，稱完全不知道先生收回扣，在家放2.8億餘元現金是因為安全還可避遺產稅，至於以她的名義設境外公司是要做生意，先生才是實際負責人，但被法官問到為何該公司帳戶作為收回扣之用，她沈默許久後回答：「要避稅，有錢就要避稅？」法官質疑張為何先說錢放在家要避稅，又說境外開戶也是避稅，張再拗如果想改變就可匯到帳戶，達到避稅目的，法官聽了只好說：「尊重妳的說法。」陳啟清還自稱有輕微高血壓、糖尿病及自律神經失調症狀，母親過世要祭拜等理由希望交保，張月蕉也表示思念家人瘦了8公斤，血壓曾飆到200，希望能交保，法官認為，陳啟清、張月蕉夫婦涉犯《證券交易法》特別背信罪、洗錢等罪嫌疑重大，2人供詞不符，犯罪所得金額有待釐清，陳還在中國有資產，2人顯有逃亡、串證之虞，因此當庭裁定2人羈押禁見。檢方起訴指出，陳啟清在南港輪胎任職任職36年，19年前開始向廠商索回扣，他採購時通常先大砍價壓低成本，再依進貨報價按比例收回扣，連受託幫南港報關進貨的報關行，也被強索回扣，陳男多年來A了5億餘元，再利用親友帳戶存放貪款、洗錢。辦案人員日前在陳啟清夫婦住處搜出現金近3億元，痛批2人貪婪、吃相難看。（賴又嘉、張欽／台北報導） 3.心得/評論(必需填寫)：奇怪我家怎麼沒有放這麼多現金放個幾億??? 真扯.... 一個採購就.... 原來採購這麼賺 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.20.130 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1415817956.A.2A8.html ※ 編輯: t568rg5 (27.52.20.130), 11/13/2014 02:46:21

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