Re: [新聞] 立陶宛要設立歐盟反洗錢機構

看板Stock (股票)作者Ivanov (Visca Catalunya)時間4年前 (2022/01/13 11:35)推噓15(15推 0噓 9→)

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這件事情的發生，跟幾件過去立陶宛鄰居發生的事情有關第一件事情比較有歷史，第二件事情還是正在進行式 1.) 丹麥/愛沙尼亞銀行洗錢案： https://en.wikipedia.org/wiki/Danske_Bank_money_laundering_scandal 這件事情是在2017/18年被調查，但整件事情開始發生應該是從2007年一直持續基本上的順序是這樣： 2007年 1.) 丹麥的Danske Bank買下芬蘭Sampo Bank，同時取得他們的愛沙尼亞分行 2.) 在合併的時候，當然監理機關要去查一下兩邊的狀況愛沙尼亞的FSB跟歐盟層級的FSB似乎都覺得哪裡怪怪的，但在2007年都沒說話 3.) 有位烏克蘭裔的 "稅務顧問"，在警察監禁期間死亡在他的公寓裡查找的文件，有發現疑似往英國方向洗錢的狀態 2012/13/14 1.) 丹麥金融監理機關覺得怪怪的：這家銀行的獲利來源有35%是從非居民俄羅斯人的帳戶，而這些帳戶只有整體帳戶的8% 2.) JPM發現在這個國家繼續經營銀行有法遵風險，直接離場 3.) 愛沙尼亞金融監理機關再次發現怪怪的，順便跟丹麥人講，開始對於這個銀行的業務做比較強的監理。最後就是在2018年發現這個銀行真的有事，Dankse Bank的CEO下台詳細有多有事呢？基本上就是發現一堆不僅僅是俄羅斯，其他類似的共和國錢都多半從這邊洗到英國去。 2.) 拉脫維亞中央銀行案：我會知道這個案子，是在2018年3月歐洲央行記者會上聽到記者提問才發現 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2018/html/ecb.is180308.en.html 有興趣的可以用Ilmars Rimsevics去查相關的新聞拉脫維亞央行行長在2018年被逮捕，這個案子在去年都還在進行中基本上有幾個問題： 1.) 他是歐元區的央行行長，可以參加政策會議 2.) 他到底是收了誰的錢?為他們幹甚麼？很可能是收了俄國或者是前加盟共和國的錢，幫忙疏通一些金融監理案但這個還沒有最後的定案 (甚至幫忙北韓都有可能) 如果稍微知道這些背景，歐盟會在立陶宛設立 "前進指揮所" 一點都不意外。波羅的海三小國，以我所知，多半有一定的俄文程度，要做俄羅斯金融生意很可能再加上他們在歐元區內，雙邊都有機會吃到生意。至於這些金融生意有多少合法？完全就是看當事人的良心跟有沒有被查到現在北約/歐盟/美國，就烏克蘭問題跟俄羅斯處得很僵，公布要設立這個比較像是要再次跟俄羅斯警告，你亂來，我會給你 "很嚴重的經濟後果"，不是開玩笑的。至於這跟產業上歐盟怎麼幫助立陶宛，那是另外一回事不過為了要讓立陶宛在歐盟一些對俄政策上可以扮演前鋒的角色歐盟應該不會對立陶宛太差才對。 -- http://losimprevisibles.blogspot.com http://www.facebook.com/ThoseUnpredictable 在歐洲看著錢跟數字滾來滾去有甚麼是說得準的呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.22.185.84 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1642044946.A.DD6.html

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Altair

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cuteSquirrel

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roseritter

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