[情報] 2443 昶虹重大決議事項與反對意見

看板Stock (股票)作者qazsedcft (離開是)時間1月前 (2024/07/28 16:40)推噓5(5推 0噓 0→)

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標題：董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜公告本公司董事會重大決議事項公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見來源：公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index 內文：董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜 1.董事會決議日期:113/07/28 2.股東臨時會召開日期:113/09/13 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區健康路399號鵬程區民活動中心 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理私募普通股案論。 (2)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/08/15 12.停止過戶截止日期:113/09/13 13.其他應敘明事項:無公告本公司董事會重大決議事項 1.事實發生日:113/07/28 2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 經本公司113/07/28董事會重大決議事項如下: (1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案。 (2)提前改選董事案。 (3)本公司113年第一次股東臨時會召集案 (4)本公司薪資報酬委員委任案 (5)本公司公司治理主管聘任案 (6)本公司股東陸美君等三人依公司法第173條第2項規定自行　召集臨時股東會案。董事會決議：因公司已召集股東臨時會，故陸美君等股東無召集必要。 (7)有關審計委員會召集股東臨時會案：董事會決議：因董事會已決議召集股東臨時會，故審計委員會所召集的股東臨時會已沒有另行召集的必要。公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/07/28 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳世雄/最高法院庭長 4.表示反對或保留意見之議案: (一)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案 (二)本公司113年第一次股東臨時會召集案之召集事由: (1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股權案及 (2)辦理私募普通股案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 反對意見 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 -- 「謝謝你們的存在，讓我看到自己的存在」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.242.37.226 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722156055.A.C87.html

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