Re: [問題] 提領大筆現金需要的東西?

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (Jacque)時間11年前 (2013/07/31 12:50), 編輯推噓2(203)
留言5則, 2人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《winglins (路人甲)》之銘言: : 推 PrinceAries:身份證要登記大額提領 07/19 13:33 : 推 qq74123698: 超過50W就要身分證了 07/19 13:40 : → m0806449: 那是登記誰的身分證呢? 07/19 13:41 : 超過50W要登記的是到現場領現或存現的人的身份證,不需存戶身份證 : → beeolive:謝謝,所以只要存摺、印鑑、密碼,一次提領不超過50W,07/19 15:11 : → beeolive:分次提領即可,這樣是吧 07/19 15:12 : 當天分次提領者,還是要帶身分證喔!!! : 雖然一次提低於50W的確不用登記 似乎是提領"現金"超過五十萬才要登記? 前幾天跑了趟郵局 要匯款+繳費+提現金 總額超過五十萬 在櫃台只填了一張總額的提款單 一次把所有事情都做完 現金的部分只有小小一筆 原本拿出身分證要給行員登記 但他說不需要 倒是有被詢問匯款的受款方 是否確認對方身份 我回答是親朋好友 不是不認識的人 應該也是目前反詐騙的一個提醒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.22.18.44

07/31 13:23, , 1F
另外金額很大,通常需要事先預約,讓銀行去通知保全運鈔。
07/31 13:23, 1F

07/31 13:58, , 2F
洗錢防制法防治的是現金"交易"超過五十萬
07/31 13:58, 2F

07/31 13:58, , 3F
所以非現金部分不會算進去
07/31 13:58, 3F

07/31 13:58, , 4F
因為你匯款有記錄可供追蹤
07/31 13:58, 4F

07/31 13:59, , 5F
反詐騙提醒是規定要做,救到一個算一個囉
07/31 13:59, 5F
文章代碼(AID): #1H-9Tzqb (Bank_Service)
文章代碼(AID): #1H-9Tzqb (Bank_Service)