Re: [問題] 提領大筆現金需要的東西？
※ 引述《beeolive (bee)》之銘言：
想來問問看
如果非本人，想要從b先生的戶頭裡，提領大筆現金，
是否只要準備b先生的存摺與開戶印鑑到原開戶處提領即可。
b先生不需到場是嗎？
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◆ From: 114.45.107.218
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超過50W要登記的是到現場領現或存現的人的身份證,不需存戶身份證
(存戶又沒到現場,要身分證要核對什麼??)
這是政府的規定
法源是洗錢防制法
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其實也不是什麼交情啦~
只是要確認是本人要領的
不然~沒什麼在領錢的人突然要領一兩百萬
多少擔心是客戶被騙錢
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07/19 15:11,
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07/19 15:12,
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當天分次提領者,還是要帶身分證喔!!!
雖然一次提低於50W的確不用登記
政府機關為避免民眾為了規避洗錢防制法的規定
在稽查銀行業務時會核對報表
若發現同一存戶當天故意分次提領以免登記資料,或分櫃台提或存合計超過50W
且負責經辦未加以詳查或刻意協助客戶分次辦理不留資料
還是有可能以此罰該銀行錢的~
隨便一罰都是十幾二十萬~
當然啦~是抽查~
所以可能不是每間銀行和每個櫃台員工都會嚴加執行
不過被查到一次就..
..所以請客戶們多多體諒行員..要個證件不是要刁難你呀...
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