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[問題] 在銀行存現金超過50萬登記消失

看板Bank_Service (銀行服務)作者時間8年前 (2018/06/23 00:29), 編輯推噓18(19推 1噓 33→)
留言53則, 23人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
有問題請教,.. 同一帳戶在同一營業日的現金存提款交易達50萬上,銀行會要求登記 若分成2次,隔1-2週,每次存40萬, 共超過50萬.銀行會不會要求登記? 若在ATM存入與金融卡同一銀行帳戶,1次超過50萬, 或分2次超過50萬. 銀行會不會或如何要求登記? 薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文 請觀看板規10 大於三行50字 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.143.224 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1529684965.A.94B.html
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06/23 00:48, , 1F
隔1~2週拆兩筆還好，不要存完又抽號碼牌繼續存
06/23 00:48, 1F
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06/23 00:50, , 2F
跨行存上限3萬，本行上限20萬
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06/23 00:51, , 3F
超過上限，機器也不讓你存
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06/23 00:52, , 4F
ATM存款上限是單日金額上限
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推
06/23 00:53, , 5F
只要同一帳號同營業日不超過50就不會登記，可是若是連
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06/23 00:53, , 6F
續好幾天都40幾萬，銀行報表會跑異常出來，下次就會被
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06/23 00:53, , 7F
關切了
06/23 00:53, 7F
推
06/23 00:55, , 8F
另外，當天若是先在ATM存20，後來再去櫃台存30，也是會
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06/23 00:55, , 9F
要求登記
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推
06/23 01:23, , 10F
痾...你是想躲大額申報嗎...
06/23 01:23, 10F
推
06/23 02:30, , 11F
就說台灣逃漏稅盛行咩，有的賺大家都很低調
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06/23 07:59, , 12F
一定期間內累積到門檻都會觸發警示，洗錢第1步就是存現
06/23 07:59, 12F
推
06/23 08:31, , 13F
所以真的不要怪金管會管一堆...
06/23 08:31, 13F
推
06/23 08:54, , 14F
登記就登記 又沒什麼 又不是登記就一定有洗錢疑慮
06/23 08:54, 14F
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06/23 10:47, , 15F
難怪台灣防洗錢評分那麼低 一堆人想鑽漏洞
06/23 10:47, 15F
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06/23 10:49, , 16F
登記也只是做個紀錄而已，一堆人不知道在怕什麼
06/23 10:49, 16F
推
06/23 11:15, , 17F
每次都存40幾萬的也會跳警示報表啊！會接到銀行電話關心
06/23 11:15, 17F
推
06/23 11:34, , 18F
分次存40萬 銀行還是會跳出報表 如果你不配合說明資
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金來原及用途
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06/23 11:35, , 20F
銀行有權把你提報疑似洗錢名單
06/23 11:35, 20F
推
06/23 11:38, , 21F
不要想鑽漏洞 自以爲聰明 躲不掉的
06/23 11:38, 21F
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06/23 12:12, , 22F
futu大大說的是,若隔2週,分2次存.共80呢? 銀行會電話關心
06/23 12:12, 22F
推
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樓主真的很怕電話關心齁，怎麼回事呢？不妨說出需求大家好
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06/23 12:15, , 24F
好研究一下^^
06/23 12:15, 24F
推
06/23 13:08, , 25F
躲申報的大額現金,即使不是黑錢,至少也是想躲贈與、營業稅
06/23 13:08, 25F
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06/23 13:23, , 26F
走黑路吹口哨也是沒用的..來源合法就大大方方拿去存
06/23 13:23, 26F
推
06/23 13:26, , 27F
躲大額通報，但被通報疑似洗錢，會比較好嗎？
06/23 13:26, 27F
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06/23 13:27, , 28F
功力不夠就別想逃稅洗錢..當個誠實納稅的國民不是傻事
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06/23 13:28, , 29F
現在詐騙太多..萬一被懷疑是車手..是會被請去調查局的
06/23 13:28, 29F
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06/23 17:03, , 30F
單純逃漏稅 分幾個銀行帳戶存不就好了？
06/23 17:03, 30F
推
06/23 17:30, , 31F
會跳報表 然後報法務部調查局
06/23 17:30, 31F
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06/23 18:35, , 32F
長輩要領現贈與200,堅持不用電匯或支票,我只有4個戶頭,
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06/23 18:36, , 33F
我不要每個戶頭存50,讓1個戶頭分2次存超過50就好
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06/23 18:37, , 34F
看了版上回應,若超過50要求登記就登記吧,謝謝大家的建議
06/23 18:37, 34F
推
06/23 19:12, , 35F
長輩要領現就會被要求登記了，除非也要分次，記得提醒
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長輩領錢被要求登記跟問原因不要在那邊大呼小叫
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每次都喊我的錢還要告訴你從哪來 哈哈哈哈
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06/23 19:42, , 38F
逃10%贈與稅
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推
06/23 20:14, , 39F
錢沒問題就照規矩來可以省下很多以後的麻煩
06/23 20:14, 39F
推
06/23 20:34, , 40F
不懂堅持要給你現金的意義是什麼...
06/23 20:34, 40F
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06/23 21:07, , 41F
登不登記是一回事，人死後憑白少200萬，國稅局不會查?
06/23 21:07, 41F
噓
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想躲申報啊
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要不要先跟調查局喝杯咖啡啊
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我們很樂意幫你安排喔
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想逃贈與？
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國稅局等你喔
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可代安排 意者私
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推
06/24 09:29, , 48F
一年不是有220贈與免稅？
06/24 09:29, 48F
推
06/24 11:25, , 49F
你陪長輩去銀行幫他匯個款反而簡單
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推
06/24 13:45, , 50F
只有有異常存入，銀行都會關心吧
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把錢存在家裡啊
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06/24 13:46, , 52F
記得要提領生活費，不提領銀行也會懷疑哦
06/24 13:46, 52F
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06/24 16:25, , 53F
還好吧 有人生活費用另一銀行,薪資一直入帳,從未提領…
06/24 16:25, 53F
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