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看板Fund (基金板)作者 (此情成追憶)時間17年前 (2008/07/26 00:05), 編輯推噓7(10推 3噓 36→)
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1.原文連結： http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/080725/1/12d2t.html 2.內容： （中央社記者孫承武台北2008年 7月25日電）刑事局經長期監控，今天一舉將全台最 大境外基金販售集團瓦解。檢警表示，非法投顧公司利用資訊不透明，刻意隱瞞交易 風險，致使投資人因為不瞭解應負擔費用與計算基準，面臨高額手續費及佣金費用， 陷入高風險而不自知，即便警覺有異，也因投顧公司都是非法，也索賠無門。 分別位於台中市的這家國際資產管理有限公司、廣告企畫有限公司，以及位於北縣板 橋市的海外管理顧問公司」，未經主管機關核准私自非法販售境外基金「AIIT 」（ 美國國際投資人信託）、「AVIVA」（環球系列基金）、「AXA」（國衛保險基金）。 並以私人財富管理或基金銷售平台名義，透過網路、「OPP」（OPPORTUNITY）理財講 座吸收投資民眾，或以傳銷方式要求加入成為公司一員，對外推銷介紹、招攬一般民 眾參加境外基金買賣。 由於已違反「證券投資信託及顧問法」，刑事警察局偵六隊一組獲報，會同台中市、 南投縣與北縣警方聯手追查。警方監控發現，非法投顧公司為逃避警方查緝，要求公 司幹部下班前將公司內部機密文件放置行動碟並帶離，且高階幹部近日都將持簽證赴 美，不排除有惡意掏空詐欺投資人之嫌。 檢警今天全省同步十一處所實施搜索，一舉將投顧公司總監、總經理、副總經理等重 要幹部十多人逮捕，查扣投資商品文宣等證物，全案將依違反「證券投資信託及顧問 法」移送台中地檢署偵辦。 檢警表示，這家國際資產管理有限公司是「AIIT」（美國國際投資人信託基金）在台 最大代理公司。由於透過下線公司對外違法大肆銷售，先前雖遭檢調查獲下線公司， 但由蔡姓女子、洪姓男子所領導的幕後總代理團隊仍逍遙法外。 至於犯罪手法，則是由下線公司招攬顧客簽具申購書，並匯款至德意志銀行紐約分行 「AIIT」指定帳戶，再由下線公司將文件寄送給代理商彙整後，寄到「AIIT」，續由 「AIIT」製作憑證，依原流程轉交投資者。嫌犯為逃避警方查緝，所有文件都利用 「宅急便」寄送並派員親自領件外，並更變更公司名稱、租用大樓民宅辦公，致使警 方追查困難。 ===== 心得:恩.......奇怪的公司 朋友曾經進去過....沒多久就閃了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.131.72.219
推
07/26 02:52, , 1F
之前在板上有跟AIIT的板友做過投資規劃之類的建議書 不知道
07/26 02:52, 1F
→
07/26 02:52, , 2F
那個板友還好嗎= =
07/26 02:52, 2F
推
07/26 04:32, , 3F
瓦解？...還是有人信啊.
07/26 04:32, 3F
→
07/26 09:44, , 4F
台灣的行為已嚴重違反加入WTO的承諾，理應受貿易制裁
07/26 09:44, 4F
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07/26 09:45, , 5F
最近AIIT在阿拉斯加有國際會議,業績到一定水準就能去
07/26 09:45, 5F
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07/26 09:47, , 6F
說掏空...有點好笑
07/26 09:47, 6F
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07/26 10:07, , 7F
新聞嘛，記者又不知道是幹嗎的，明明是全球會議還說成
07/26 10:07, 7F
→
07/26 10:08, , 8F
好像要逃難到美國去似的~真的看到會想笑，哈哈哈
07/26 10:08, 8F
→
07/26 10:09, , 9F
就算AIIT年底拿到標準普爾的認證評等，我看新聞一樣可以報
07/26 10:09, 9F
推
07/26 11:17, , 10F
那是警方的意見吧　又不是記者一個人在胡思亂想
07/26 11:17, 10F
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07/26 11:18, , 11F
我比較好奇這個跟WTO的關係是什麼？
07/26 11:18, 11F
推
07/26 12:59, , 12F
國際全球會議? 我想知道有多少非台灣人參加?
07/26 12:59, 12F
→
07/26 13:01, , 13F
姑且不論有沒有詐騙~ 但是違反台灣金融法律是無庸置疑
07/26 13:01, 13F
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07/26 13:02, , 14F
搞這種的本來就要低調,不是太高調出事了才來怪政府
07/26 13:02, 14F
推
07/26 13:05, , 15F
科
07/26 13:05, 15F
噓
07/26 13:36, , 16F
幫低調
07/26 13:36, 16F
噓
07/26 14:28, , 17F
不過t大說的是，工具本來沒有合法，是合理的。
07/26 14:28, 17F
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07/26 14:47, , 18F
違法就是違法 怎麼還有人在硬扯那麼多呢? 莫名其妙
07/26 14:47, 18F
噓
07/26 14:49, , 19F
樓上說的對，中華台北的法律真的非常重要，一定要遵守！
07/26 14:49, 19F
推
07/26 15:03, , 20F
看來有人聽不懂~ 槍做為一個工具,具有殺傷力
07/26 15:03, 20F
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07/26 15:04, , 21F
但在美國認同槍的自衛功能,所以予以合法的管制
07/26 15:04, 21F
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07/26 15:05, , 22F
但中華民國並不認同,因此擁槍是犯法的
07/26 15:05, 22F
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07/26 15:06, , 23F
拿了支美國有登記的槍到中華民國來,即使你辯稱是自衛
07/26 15:06, 23F
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07/26 15:07, , 24F
那又如何? 真判你無罪,其他守法的台灣民眾又情何以堪?
07/26 15:07, 24F
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07/26 15:09, , 25F
喜歡玩槍,該做的是去推動擁槍合法化
07/26 15:09, 25F
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07/26 15:09, , 26F
而不是先拿了槍招搖,被逮了才高喊司法不公
07/26 15:09, 26F
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07/26 16:09, , 27F
推樓上 不過還是有人即便理虧 依然要戰到最後一刻
07/26 16:09, 27F
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07/26 16:10, , 28F
這種道理不就跟大麻一樣咩 美國也合法啊 台灣就是違法
07/26 16:10, 28F
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07/26 16:11, , 29F
要嘛就去推動大麻合法化 要嘛就不要私下賣 被逮活該
07/26 16:11, 29F
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07/26 17:03, , 30F
舉那例子不妥...畢竟AIIT沒有殺傷力,要說殺傷力,應該是
07/26 17:03, 30F
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07/26 17:04, , 31F
殺銀行跟保險吧...XD 就像大陸的學歷各國都承認,偏偏
07/26 17:04, 31F
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07/26 17:04, , 32F
台灣不承認它是有效的學校一樣
07/26 17:04, 32F
推
07/26 17:39, , 33F
我所謂的殺傷力是指不受ROC監管,至於其他國外基金
07/26 17:39, 33F
→
07/26 17:39, , 34F
雖然也是他國政府在監管,但至少在台灣有申請核可
07/26 17:39, 34F
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07/26 17:40, , 35F
AIIT運作的監管政府是哪一國,這我就不清楚了
07/26 17:40, 35F
推
07/26 17:45, , 36F
至於樓上要拿大陸學歷來當例子,其實不是很恰當
07/26 17:45, 36F
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07/26 17:46, , 37F
舉個例子好,美國也擋他們國人投資免稅天堂的金融商品
07/26 17:46, 37F
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07/26 17:48, , 38F
PRC截至目前也是擋一切外國基金(除了核發通過的QDII)
07/26 17:48, 38F
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07/26 17:49, , 39F
甚至印象中金融很自由的香港,商品也是要核可才能募集
07/26 17:49, 39F
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07/26 17:50, , 40F
各國有各國的法規,要做黑市就要有見不得光的心理準備
07/26 17:50, 40F
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07/26 17:50, , 41F
台灣司法還算是公開公正的;不然如果在PRC,一個
07/26 17:50, 41F
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07/26 17:51, , 42F
"破壞國家金融秩序"的罪名安上來,馬上槍斃都有可能
07/26 17:51, 42F
推
07/26 17:56, , 43F
再講白一點,國家也沒課到你的稅,為啥要保護你?
07/26 17:56, 43F
推
07/27 02:05, , 44F
t大最後一句切中要點
07/27 02:05, 44F
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07/28 08:47, , 45F
美國沒有擋，是要求任保全球任何單位在販售時要美國客人
07/28 08:47, 45F
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07/28 08:57, , 46F
寫W9 form而已。而且在海外的金融銷售機構要主動幫這個美
07/28 08:57, 46F
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07/28 08:58, , 47F
美國禁止自己的公民購買。而是全球沒有一家金融機構敢惹
07/28 08:58, 47F
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07/28 08:59, , 48F
山姆大叔不爽，不如就忍痛拒絕這些客人
07/28 08:59, 48F
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07/28 09:01, , 49F
說來說去，台灣政府不喜歡錢一直往外跑，就這麼簡單
07/28 09:01, 49F
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