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[新聞] 聯邦銀2主管再爆勾結詐團！去年害公司被罰千萬　又騙翁5千萬17人落網

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (報告饅頭班長不夠)時間5天前 (2024/09/12 17:45), 編輯推噓14(15推 1噓 34→)
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聯邦銀2主管再爆勾結詐團！去年害公司被罰千萬　又騙翁5千萬17人落網 2024/09/10 記者李依璇／台北報導 聯邦銀行通化分行張姓經理和忠孝分行滕姓理財主管被詐團吸收，護航領取贓款、幫助洗 錢。聯邦銀去年12月遭金管會重罰1200萬，兩人也相繼被新北地檢署起訴、銀行解職。不 過檢警又查出，張姓經理和滕姓行員還有勾結另一詐團開立公司戶洗錢，並協助詐騙一名 退休基隆67歲老翁4900餘萬，刑事局今年4月至6月間分三波查緝，除將姓經理和滕姓行員 拘提到案外，也一舉逮獲林姓金主等詐團成員，總計17人。 刑事局偵七大隊去年2、3月間接獲退休老翁報案遭詐騙4900餘萬元，隨即介入調查，鎖定 40歲林姓男子為首的假投資股票詐騙集團，以投資未上市股票等話術，隨機在網路上尋找 被害人，邀請加入LINE群組後，再由「小幫手」將被害人拉到一對一的對話框，要求安裝 投資APP軟體，並匯款新台幣入金投資。 案經專案小組調查發現，詐騙集團在勾結銀行主管後，先成立人頭公司，再向銀行申辦人 頭公司金融帳戶，最後派遣車手臨櫃提領洗錢，全案於今年4月17日、5月7日及6月24日分 3波查緝，共查獲林姓水房金主、聯邦銀行張姓男子、滕姓男子等17人到案。 據查，林男經銀行退休人士牽線，搭上聯邦銀行張姓分行經理，透過張護航開公司戶，規 避銀行審查，之後張又介紹在忠孝分行任職的滕姓理財主管加入，兩人陸續被詐騙集團吸 收，滕男負責要行員放行詐團成員連續大筆提款，或是告知「這是我朋友，不用擔心」。 全案警詢後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。 而張男及滕男去年還勾結另一詐團，承接38個人頭公司戶，並透過虛擬幣商買幣洗錢，清 查至少345人受害，詐團不法所得4.3億元，張男及滕男被捕後一度被收押，當時一名洪姓 收簿手在此案中也與兩人合作。前案新北地檢署去年8月偵結，以組織、洗錢防制法、銀 行法等罪起訴22名詐團成員及張男及滕男，兩人在案發後也被銀行解職。 https://reurl.cc/1bXWq9 -- 如何嘴砲 反駁對方的重點──◢◣█確實指出人家論點的錯誤性 ψQSWEET 駁斥──────◢ ◣█用引言指出對方錯誤或矛盾的地方( █優質論文) 在嘴砲王 相反的觀點──◢████◣█列出相反的論點並以事實當證據( █ 辯論社) 應該出現 矛盾────◢██████◣█列出相反的論點但不加以證實( ██論壇) 的元素 攻擊態度─◢████████◣█質疑對方的態度和口氣 ( ██匿名版) 人身攻擊↘偏見↗ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█攻擊身份和能耐█幹你娘(█ 小朋友) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.158.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1726134312.A.3F5.html
推
09/12 17:46, 5天前 , 1F
銀行就是最大的詐騙集團啊，還一直擋平民 笑死
09/12 17:46, 1F
→
09/12 17:54, 5天前 , 2F
廢牡蠣:我都夠黑了 還有人幫我漂白XD
09/12 17:54, 2F
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09/12 18:33, 5天前 , 3F
即然這樣，就要開放實體戶可辦數位戶，反正沒有功能就
09/12 18:33, 3F
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09/12 18:33, 5天前 , 4F
不用多此一舉不給辦==
09/12 18:33, 4F
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09/12 19:00, 5天前 , 5F
笑死 是不是以後銀行員工都要有良民證 有用嗎
09/12 19:00, 5F
推
09/12 19:11, 5天前 , 6F
這只是聯邦銀行內一點點的紕漏被抓到而已吧
09/12 19:11, 6F
推
09/12 19:20, 5天前 , 7F
銀行跟89沒兩樣
09/12 19:20, 7F
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09/12 19:36, 5天前 , 8F
@iamkher很多銀行一直以來都要交良民證
09/12 19:36, 8F
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09/12 19:36, 5天前 , 9F
證實沒用XD
09/12 19:36, 9F
推
09/12 19:48, 5天前 , 10F
這間銀行不意外 把正常人當賊防 把賊當正常人用
09/12 19:48, 10F
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09/12 19:56, 5天前 , 11F
不意外，不往來
09/12 19:56, 11F
推
09/12 20:03, 5天前 , 12F
所以銀行上面都沒人需要負責？也不用開罰銀行？
09/12 20:03, 12F
推
09/12 22:16, 5天前 , 13F
銀行最擅長的就話術，甩鍋是他們吃飯的本領，樓上居然不
09/12 22:16, 13F
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09/12 22:16, 5天前 , 14F
知道？
09/12 22:16, 14F
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09/12 22:18, 5天前 , 15F
不說謊不甩鍋，難以在銀行圈生存
09/12 22:18, 15F
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09/12 22:18, 5天前 , 16F
下次擋都想說銀行才是最多詐騙的地方吧
09/12 22:18, 16F
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09/12 22:57, 5天前 , 17F
聯邦基本上沒有內控，發生什麼事都不用驚訝
09/12 22:57, 17F
推
09/13 01:48, 5天前 , 18F
業內的才是最知道漏洞的人 所以聽說以前當行員都要有
09/13 01:48, 18F
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09/13 01:48, 5天前 , 19F
保證人
09/13 01:48, 19F
推
09/13 07:41, 4天前 , 20F
顧主聯邦應附連帶賠償責任，罰它一點錢有屁用
09/13 07:41, 20F
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09/13 07:43, 4天前 , 21F
被騙的錢應該轉成債務由被害人向銀行催討
09/13 07:43, 21F
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09/13 07:43, 4天前 , 22F
垃圾銀行換你被追債看看
09/13 07:43, 22F
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09/13 07:45, 4天前 , 23F
銀行有保險又不會痛
09/13 07:45, 23F
推
09/13 07:49, 4天前 , 24F
畢竟林家的銀行和他們老闆專門發布假新聞的媒體一樣
09/13 07:49, 24F
→
09/13 07:49, 4天前 , 25F
，沒有內控就是事實
09/13 07:49, 25F
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09/13 08:03, 4天前 , 26F
鳥界的央行
09/13 08:03, 26F
推
09/13 08:09, 4天前 , 27F
「核貸炒房團聯邦、新光銀挨罰150萬」態度正確就可以指
09/13 08:09, 27F
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09/13 08:10, 4天前 , 28F
著別人說別人炒房然後自己炒最兇，讚啦這家肥了上層苛
09/13 08:10, 28F
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09/13 08:10, 4天前 , 29F
待員工的銀行
09/13 08:10, 29F
推
09/13 08:11, 4天前 , 30F
協助開人頭戶跟保險理賠有什麼關係？
09/13 08:11, 30F
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09/13 08:20, 4天前 , 31F
就跟抓到車手道理一樣，人家錢都匯國外，抓小咖給檢調洗
09/13 08:20, 31F
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09/13 08:20, 4天前 , 32F
業績而已
09/13 08:20, 32F
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09/13 08:27, 4天前 , 33F
不就一魚多吃共生鏈，韭菜早就被榨乾誰要賠？
09/13 08:27, 33F
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09/13 08:29, 4天前 , 34F
校數
09/13 08:29, 34F
推
09/13 10:44, 4天前 , 35F
政府一直緩刑 不就是在鼓勵人民去做詐騙促進金錢流動嗎？
09/13 10:44, 35F
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09/13 13:59, 4天前 , 36F
以前的人為了500萬綁架勒贖
09/13 13:59, 36F
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09/13 13:59, 4天前 , 37F
落網就要被關到長蝨母
09/13 13:59, 37F
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09/13 13:59, 4天前 , 38F
現在的人詐騙搞個4.5億
09/13 13:59, 38F
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09/13 13:59, 4天前 , 39F
三兩下就出獄爽花贓款了
09/13 13:59, 39F
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09/13 13:59, 4天前 , 40F
真是高CP值的好生意
09/13 13:59, 40F
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09/13 17:19, 4天前 , 41F
重罰1200萬
09/13 17:19, 41F
噓
09/14 05:45, 3天前 , 42F
法院緩刑是要喚醒受害人不要輕易上當，在台灣誰的
09/14 05:45, 42F
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09/14 05:45, 3天前 , 43F
損失的誰的錯
09/14 05:45, 43F
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09/14 07:37, 3天前 , 44F
詐騙賺比較快，TQQQ正三都太慢。
09/14 07:37, 44F
推
09/14 13:49, 3天前 , 45F
銀行變成詐騙集團最大破口
09/14 13:49, 45F
→
09/14 23:11, 3天前 , 46F
太扯
09/14 23:11, 46F
推
09/15 19:03, 2天前 , 47F
聯邦真的有很大問題
09/15 19:03, 47F
推
09/15 20:36, 2天前 , 48F
垃圾詐騙
09/15 20:36, 48F
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09/16 16:57, 1天前 , 49F
問，連續大額提款，一句話就可以不用通報?
09/16 16:57, 49F
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09/16 16:58, 1天前 , 50F
通報不是系統觸發的?而是用人工?
09/16 16:58, 50F
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