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[新聞] 千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (南宮洛)時間2月前 (2025/03/11 09:06), 編輯推噓15(16推 1噓 25→)
留言42則, 29人參與, 2月前最新討論串1/1
標題：千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰 來源網址:https://money.udn.com/money/story/5613/8600822 日期：2025/03/11 16:56:35 內文： 桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬 貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢署已偵結起訴；金管會今天宣布對台銀懲處，祭出 2200萬元大罰單。 這也是金管會近兩年來，開出首張的第一張千萬大罰單。 金管會指出，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業 及員工異常行為管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，處2200萬元 罰鍰。 臺銀是2023年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐 團相較，臺銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1741684004.A.6D0.html
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03/11 17:54, 2月前 , 1F
這對夫妻的判決呢
03/11 17:54, 1F
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03/11 18:09, 2月前 , 2F
新聞不是寫起訴而已，法院還沒判決吧
03/11 18:09, 2F
推
03/11 19:54, 2月前 , 3F
真糟糕 台灣銀行捏
03/11 19:54, 3F
推
03/11 20:15, 2月前 , 4F
我看夫妻緩刑ㄅ
03/11 20:15, 4F
推
03/11 20:28, 2月前 , 5F
前兩間是聯邦和中信嗎？
03/11 20:28, 5F
推
03/11 20:52, 2月前 , 6F
行員自己組織詐騙集團厲害喔
03/11 20:52, 6F
推
03/11 21:04, 2月前 , 7F
有內鬼，終止交易
03/11 21:04, 7F
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03/11 21:26, 2月前 , 8F
太扯
03/11 21:26, 8F
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03/11 21:27, 2月前 , 9F
我就看台銀如果叫人去別家開戶會怎樣
03/11 21:27, 9F
推
03/11 22:44, 2月前 , 10F
現在越來越不安全了
03/11 22:44, 10F
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03/11 22:44, 2月前 , 11F
難怪常收到銀行mail，要我小心它們行員 。
03/11 22:44, 11F
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03/11 23:34, 2月前 , 12F
台銀行員是公務員..這判下去會很慘..出來直接領老人年金
03/11 23:34, 12F
推
03/12 04:11, 2月前 , 13F
詐騙判很輕,cp值太香了
03/12 04:11, 13F
推
03/12 08:05, 2月前 , 14F
自組集團,大概是當行員太閒了吧
03/12 08:05, 14F
推
03/12 08:20, 2月前 , 15F
哇喔，詐騙國家隊。真的是國家隊
03/12 08:20, 15F
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03/12 08:21, 2月前 , 16F
公務員薪水低到一個程度，一定是拼一把
03/12 08:21, 16F
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03/12 08:21, 2月前 , 17F
支持這對夫妻
03/12 08:21, 17F
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03/12 08:23, 2月前 , 18F
下一個詐騙國家隊是哪裡呢？
03/12 08:23, 18F
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03/12 09:32, 2月前 , 19F
沒關係 反正還是繼續限制一般民眾
03/12 09:32, 19F
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03/12 09:55, 2月前 , 20F
夫妻被起訴, 分別求處9年跟6年. 律師是13年
03/12 09:55, 20F
推
03/12 12:35, 2月前 , 21F
現在到底推薦存哪個銀行？
03/12 12:35, 21F
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03/12 13:18, 2月前 , 22F
要換土銀了嗎ww
03/12 13:18, 22F
推
03/12 15:13, 2月前 , 23F
詐騙真的太扯太煩了
03/12 15:13, 23F
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03/12 16:01, 2月前 , 24F
台銀員工雖然保公保但新進人員已經不是公務員了
03/12 16:01, 24F
噓
03/12 16:26, 2月前 , 25F
罰單錢有要賠給受害者嗎？
03/12 16:26, 25F
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03/12 16:27, 2月前 , 26F
還是政府又中飽私囊收進國庫 各種變相抽稅金
03/12 16:27, 26F
推
03/12 18:26, 2月前 , 27F
重刑下絕對能遏止 要不要做罷了
03/12 18:26, 27F
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03/12 18:40, 2月前 , 28F
對銀行，這樣的罰金算小意思吧?
03/12 18:40, 28F
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03/12 18:43, 2月前 , 29F
金管會就是找機會向銀行要錢
03/12 18:43, 29F
推
03/12 21:49, 2月前 , 30F
詐騙集團首腦夫婦只騙到1.1億 有這麼遜? 應該大部份資金早
03/12 21:49, 30F
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03/12 21:49, 2月前 , 31F
就錢進虛擬幣追不到了吧 等幾年假釋甚至三審緩刑 直接環遊
03/12 21:49, 31F
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03/12 21:49, 2月前 , 32F
世界退休快活去了
03/12 21:49, 32F
推
03/13 00:12, 2月前 , 33F
支持提高詐騙相關刑罰
03/13 00:12, 33F
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03/13 00:19, 2月前 , 34F
不只有銓敘過的才算公務員..連保勞保的約聘雇都算公務員
03/13 00:19, 34F
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03/13 00:20, 2月前 , 35F
只要是建制內的都算廣義公務員
03/13 00:20, 35F
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03/13 00:21, 2月前 , 36F
保公保的則完全不用說..就是公務員..不管有沒有銓敘
03/13 00:21, 36F
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03/13 08:34, 2月前 , 37F
政府只會宣導 不會提高刑罰啊
03/13 08:34, 37F
推
03/13 10:51, 2月前 , 38F
好扯 銀行行員自己下來詐騙 誘惑到底多大願意讓他們冒這
03/13 10:51, 38F
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03/13 10:51, 2月前 , 39F
風險
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推
03/13 14:56, 2月前 , 40F
叫立委趕快立法啊～科科
03/13 14:56, 40F
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03/13 19:27, 2月前 , 41F
好奇，詐騙刑責無法提高的阻力到底在哪兒?
03/13 19:27, 41F
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03/13 19:31, 2月前 , 42F
去看看立委都在幹嘛啊?? 不是我選出的! QQ
03/13 19:31, 42F
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